» » В США уроженца Украины заподозрили в мошенничестве с криптовалютами

В США уроженца Украины заподозрили в мошенничестве с криптовалютами


В США уроженца Украины заподозрили в мошенничестве с криптовалютами

Максима Заславского арестовали в Нью-Йорке.



Уроженца Украины, бруклинского бизнесмена Максима Заславского 1 ноября арестовали по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичном размещении криптовалют. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, передает Гордон.



Согласно данным следствия, одна из структур Заславского – REcoin Group Foundation – предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью.



По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World (DRC World). Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы.



Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры.



По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC), которая возбудила административное дело, Заславский привлек $300 тысяч. Активы предпринимателя и его компаний заморозили.



Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть средства инвесторам.



Сам Заславский в комментарии Anycoin.news заявил, что "обвинения лишены оснований". По его словам, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве "козла отпущения".



Как сообщал ua-ru.info, ранее в Киеве киберполиция задержала двух мошенников, укравших из банков 7 млн грн. Подозреваемые использовали поддельные банковские платежные карточки для расчетов через POS-терминалы, расположенные в торгово-развлекательных центрах.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 625; Комментариев: 0; Дата публикации: 3-11-2017, 07:50

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Молдове бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и хищении денег из банков.

Биржа криптовалют

Биржа криптовалюты представляет собой площадку для торговли и обмена одних цифровых денег на

Украина выдала Молдове бизнесмена Платона

Сегодня суд Кишинева рассмотрит ходатайство о продлении бизнесмену ареста на месяц.

В США арестовали турецкого бизнесмена

Бизнесмен арестован за обход санкций против Ирана

Два белоруса задержаны в Таиланде по подозрению в мошенничестве

На острове Пхукет в Таиланде в пятницу задержаны два гражданина Беларуси. Их подозревают в

На счетах Курченко арестовали 700 млн грн

На счетах близкого к прежней власти бизнесмена Сергея Курченко арестовали около 700 млн грн. Также

Китай отменит ограничение срока пребывания главы страны у власти

Сегодня, 16:46
Из конституции Китая могут исключить пункт о максимально возможном мандате председателя КНР в два

Польша не заморозит "антибандеровский" закон

Сегодня, 16:45
Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Польши, случаи,

Президент Мексики не поедет в США из-за ссоры с Трампом

Сегодня, 15:58
В ходе телефонного обсуждения строительства стены на границе с Мексикой президент Трамп "потерял

Пожар в ночном клубе Италии: 69 пострадавших

Сегодня, 14:39
Пожар произошел снаружи клуба города Дезенцано-дель-Гарда, но из-за проблем с вентиляцией дым попал