» » СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро


СМИ: Российские чиновники отмыли в Испании 30 млн евро

Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.



Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 млн евро, сообщаетEUobserver. По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.



Новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США должен возглавить прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.



Ранее Франция обвинила сенатора РФ Сулеймана Керимова в отмывании денег.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 461; Комментариев: 0; Дата публикации: 15-01-2018, 17:41

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Испании задержали 11 членов российской мафии

Среди задержанных – президент футбольного клуба Марбелья.

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.

В Латвии подозревают, что через страну "отмывала" деньги админист ...

Скрин. В Латвии подозревают, что через страну "отмывала" деньги администрация экс-президента

136 бойцов АТО лечатся за границей

В медицинских заведениях за рубежом лечатся 136 военнослужащих, которые получили ранения в ходе

В странах Балтии начинаются военные учения НАТО.

В четверг американские военнослужащие прилетели в Польшу, в пятницу контингент встретили в Латвии.

Лавров сравнил расследование по МН17 с делом Скрипалей

Сегодня, 12:42
Если наши партнеры решили и в этом случае спекулировать, оставляю это на их совести, заявил глава

Минобороны РФ: Сбившая MH17 ракета - не российская

Сегодня, 12:05
Министерство обороны России утверждает, что международная следственная группа умалчивает данные о

Последние теракты координировались через Telegram - Роскомнадзор

Сегодня, 11:31
В России заявили что будут продолжать пытаться блокировать мессенджер, хотя и понимают, что это

Нидерланды выдвинули официальное обвинение по МН17

Сегодня, 11:28
Полученные международной следственной группой данные позволили выдвинуть официальные обвинения,