» » Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ

Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ


Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК.



В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Отмечается, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.



Напомним, в США выразили обеспокоенность растущим присутствием РФ в Западном полушарии.



Как сообщалось, в Кремле опасаются расширения санкций на госдолг РФ.




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 320; Комментариев: 0; Дата публикации: 6-02-2018, 12:19

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания

Центробанк РФ заявляет, что банки Крыма продолжают работать в обычном режим ...

Банки в Крыму работают в штатном режиме, несмотря на прекращение обслуживания MasterCard и Visa.

Наливайченко: Российские банки по требованию СБУ закрывают счета террористо ...

Российские банки в Украине по требованию СБУ закрывают счета террористов, по которым те получают

Боевики Боко Харам похитили более 110 школьниц в Нигерии

Сегодня, 03:02
Исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке страны, совершила очередное

Трамп: Конфликт Израиля и Палестины − самый сложный в мире

Сегодня, 01:56
Американский лидер считает урегулирование арабо-израильского конфликта самой сложной задачей и

Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии

Сегодня, 01:25
Американский лидер подчеркнул, что за короткий промежуток времени Россия и Иран спровоцировали в

В РФ ответили на ноту Киева из-за выборов в Крыму

Вчера, 23:40
В Центральной избирательной комиссии России заявили, что жители полуострова являются российскими