» » Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ

Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ


Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян - СМИ

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК.



В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Отмечается, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.



Напомним, в США выразили обеспокоенность растущим присутствием РФ в Западном полушарии.



Как сообщалось, в Кремле опасаются расширения санкций на госдолг РФ.




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 357; Комментариев: 0; Дата публикации: 6-02-2018, 12:19

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания

Центробанк РФ заявляет, что банки Крыма продолжают работать в обычном режим ...

Банки в Крыму работают в штатном режиме, несмотря на прекращение обслуживания MasterCard и Visa.

Наливайченко: Российские банки по требованию СБУ закрывают счета террористо ...

Российские банки в Украине по требованию СБУ закрывают счета террористов, по которым те получают

ФСБ обвинила в браконьерстве рыбаков из Бердянска

Сегодня, 07:58
В отношении граждан Украины возбуждены уголовные дела, которые предусматривают лишение свободы на

Россия отправила противодиверсионный корабль в Сирию

Сегодня, 07:52
Противодиверсионный корабль проекта Грачонок предназначен для охраны водных районов военно-морских

Пентагон намерен ускорить поставки оружия Украине

Сегодня, 05:00
Американское оборонное ведомство уделяет особое внимание вопросу предоставления вооружений Киеву.

В Китае от "акустической атаки" пострадал дипломат США

Сегодня, 04:51
Американский госсекретарь связал ситуацию в Гуанчжоу и "акустические атаки" на Кубе, так как