» » Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 100 млн руб. - СБУ

Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 100 млн руб. - СБУ


Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Главное управление благоустройства войск” (г. Москва) со своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31, 94 млн. грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. Зато, по полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

Согласно ч. 1. ст. 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма” незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы. Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 100 млн руб. - СБУ

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 889; Комментариев: 0; Дата публикации: 8-05-2014, 16:52

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ задержала трех диверсантов из России и Белоруссии, направлявшихся в Дон ...

Служба безопасности Украины во взаимодействии с пограничниками сегодня задержала двух граждан

Украинцы перечислили армии более 109 миллионов гривень

На сегодняшний день на счета Министерства обороны Украины в рамках акции "Поддержи украинскую

Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

По результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий

Рынок "7-й километр" - банкрот: имущество арестовано, счета заблокированы

Наибольший промтоварный рынок Украины "7-й километр" в Одесской области входит в стадию

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко

Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в ОАО "Банк

Счета Госказначейства в Крыму заблокированы

Счета Государственного казначейства Украины на территории Крыма заблокированы, перечисление

Лихтенштейн заморозил банковские счета 20 украинцев

Лихтенштейн заморозил банковские счета 20 граждан Украины.

Швейцария заблокировала счета Януковича и его соратников (список)

Власти Швейцарии заморозили банковские счета экс-президента Украины Виктора Януковича и его

Власти Швейцарии заблокировали банковские счета 20 граждан Украины

Швейцарские власти заблокировали банковские счета 20 граждан Украины, сообщает в пятницу агентство

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

В Роттердаме отменили рок-концерт из-за угрозы теракта

Сегодня, 20:14
Правоохранители отменили мероприятие из-за предупреждения испанской полиции.

Посол РФ в Судане найден мертвым

Сегодня, 19:42
В МИД России подтвердили информацию о смерти дипломата в Хартуме.

Трамп намерен улучшить систему ПРО

Сегодня, 18:49
Американский лидер заявил, что также планирует существенно увеличить оборонный бюджет страны.

Меркель высказалась против изоляционистской политики США

Сегодня, 18:07
Ангела Меркель вновь подчеркнула, что в спор США и КНДР надо решать дипломатическими методами.