» » Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен

Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен


Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в одном из украинских банков сумму в 50 миллионов гривен.

Как сообщают источники Украинской правды, операция остановлена 21 мая 2014 года Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».

По закону, финмониторинг и обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 923; Комментариев: 0; Дата публикации: 22-05-2014, 02:31

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

ГПУ открыла дело на Арбузова за растрату 120 миллионов госсредств на создан ...

По результатам рассмотрения обращений двух народных депутатов Украины Главное следственное

СБУ заблокировала счет одесситки, которая пыталась пересчитать 4 млн гривен ...

Служба безопасности Украины в ходе мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и терроризма в

Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 10 ...

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не

В Украине снова внесли изменения в список террористов

Госфинмониторинг Украины согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 18.08.2010 № 745 "Об

29 марта из ПР исключат Януковича, Азарова и Арбузова

Как заявил Колесников, 29 марта на съезде ПР...

Люди Арбузова пытаются сохранить своего человека во главе Независимой ассоц ...

Национальный банк давит на банки, чтобы сохранить во главе Независимой ассоциации банков Украины

Итальянец создал фейковый Twitter Арбузова, в котором сообщил об отставке Я ...

Пресс - служба и.о. Первого вице - премьера Сергея Арбузова заявила, что в соцсетях появился

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

В провокациях на Майдане участвует жена чиновника из Администрации президен ...

Независимый правозащитник из Харькова Евгений Борисенко утверждает, что активное участие в акциях

Путин рассказал о своей работе в КГБ

Сегодня, 09:25
Лидер РФ рассказал о связи своей работы с нелегальной разведкой.

Американцам надоело расследование о России - опрос

Сегодня, 08:24
Жители США считают, что расследование "российского дела" вредит Америке.

Госдеп: Россия финансирует сепаратистов Донбасса

Сегодня, 07:28
В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия руководит сепаратистами на востоке

В США коп застрелил подростка вместо собаки

Сегодня, 06:07
Пес укусил полицейского, после чего копы открыли огонь. Одна из пуль срикошетила в подростка.