» » $100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)

$100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)


Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах страны.$100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных боевиками. Об этом сайту charter97.org сообщили в пресс-службе СБУ.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.




Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 580; Комментариев: 0; Дата публикации: 8-10-2014, 10:35

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

СБУ задержала террориста по кличке "Тунгус"

Служба безопасности Украины в освобожденном украинском силовиками в ходе АТО Краматорске Донецкой

В Донецкой области СБУ задержала двух пособников террористов ДНР

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала двух пособников террористов ДНР. Об этом

ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам

Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

СБУ задержала подозреваемого в организации беспорядков в Харькове

СБУ пресекла противоправную деятельность жителя Харьковской области, которая предусмотрена ст.111

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко

Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в ОАО "Банк

СБУ установила личность киберпреступника, который похитил из иностранного б ...

СБУ установила личность гражданина Украины, противоправная деятельность которого связана с

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Газовые котлы отопления «Скиф»

Сегодня, 19:14
Каждый владелец жилого или рабочего помещения всерьез задумывается о его обогреве. Особенно, это

Акционисты убили овцу у Освенцима и разделись

Сегодня, 17:10
В местных СМИ появилась информация, что участники акции таким способом пытались высказаться против

В зоопарке Британии родился детеныш редкого вида жирафов

Сегодня, 15:27
В зоопарке очень гордятся рождением жирафа, так как животные этого вида находятся под угрозой

Теракт в Лондоне: появилось фото террориста

Сегодня, 15:08
На снимке изображен мужчина без волос на голове и с темной бородой.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В