» » $100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)

$100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)


Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах страны.$100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных боевиками. Об этом сайту charter97.org сообщили в пресс-службе СБУ.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.




Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 587; Комментариев: 0; Дата публикации: 8-10-2014, 10:35

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

СБУ задержала террориста по кличке "Тунгус"

Служба безопасности Украины в освобожденном украинском силовиками в ходе АТО Краматорске Донецкой

В Донецкой области СБУ задержала двух пособников террористов ДНР

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала двух пособников террористов ДНР. Об этом

ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам

Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

СБУ задержала подозреваемого в организации беспорядков в Харькове

СБУ пресекла противоправную деятельность жителя Харьковской области, которая предусмотрена ст.111

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко

Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в ОАО "Банк

СБУ установила личность киберпреступника, который похитил из иностранного б ...

СБУ установила личность гражданина Украины, противоправная деятельность которого связана с

В ЕС призвали к "плану Маршалла" для Украины

Сегодня, 19:11
"На кону" интересы Европы, заявил глава делегации Европарламента в парламентском комитете

Израиль сбил летевшую из Сирии воздушную цель

Сегодня, 18:42
Какую именно цель сбили, пока не уточняется. Согласно первым неофициальным сообщениям, это был

100 дней Дональда Трампа. Изменился ли мир

Сегодня, 17:50
На Западе принято подводить первые итоги президентства после ста дней на посту.

В Ираке освободили город от ИГ возле Мосула

Сегодня, 16:59
Хадир был захвачен боевиками в 2014 году. Он расположен в 110 километрах от Мосула.