Главные новости страны ua-ru.info » Новости » $100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)
$100 тысяч не доехали до террористов в Донбассе (Видео)
Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах страны.
Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных боевиками. Об этом сайту charter97.org сообщили в пресс-службе СБУ.
2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.
Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.
Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных боевиками. Об этом сайту charter97.org сообщили в пресс-службе СБУ.
2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.
Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.
Просмотров: 1116; Комментариев: 0; Дата публикации: 8-10-2014, 10:35
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Рекомендуем похожее:
СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему
СБУ задержала террориста по кличке "Тунгус"
Служба безопасности Украины в освобожденном украинском силовиками в ходе АТО Краматорске Донецкой
В Донецкой области СБУ задержала двух пособников террористов ДНР
В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала двух пособников террористов ДНР. Об этом
ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков
Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший
В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн
Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав
СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам
Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали
В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен
Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО
СБУ задержала подозреваемого в организации беспорядков в Харькове
СБУ пресекла противоправную деятельность жителя Харьковской области, которая предусмотрена ст.111
СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко
Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в ОАО "Банк
СБУ установила личность киберпреступника, который похитил из иностранного б ...
СБУ установила личность гражданина Украины, противоправная деятельность которого связана с
Рекомендуем
Популярные новости
Качественные автозапчасти для коммерческих моделей автомобилей — несколько причин обратиться в интернет-магазин «BUS-shop»
Ключевые особенности новостных сайтов
Ключевые преимущества новостных сайтов
Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия
Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи
США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters
Байден пригрозил КНР, если та станет помогать России
Boeing ввел запрет на использование самолетов грузоперевезчику РФ
Новостная лента
Общество
Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия
20-03-2022, 08:26
Речь идет о глиноземе и алюминиевой руде, которые являются важнейшими компонентами оружия и
Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи
20-03-2022, 05:58
Также Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому
США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters
20-03-2022, 04:07
Американская администрация призывала и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400,
Виды футбольных манежей. Преимущества
27-10-2019, 14:33
Главная задача государства заключается в сохранении здоровья населения.
Добавить комментарий!