» » МВД разоблачило "конверт", обслуживавший зернотрейдеров

МВД разоблачило "конверт", обслуживавший зернотрейдеров


КИЕВ. 8 января. УНН. Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента ГСБЭП МВД Украины, пишет издание «www.unn.com.ua».

Отмечается, что специализацией данного "конвертационного центра" было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).

С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.

В рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины, борцы с экономической преступностью совместно с Главным следственным управлением МВД в офисных помещениях "конвертационного центра" и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы провели более двух десятков обысков. Изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест.

Расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, причиненные государству. Проверяется также информация об использовании "конверта" в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашей страны.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 506; Комментариев: 0; Дата публикации: 2-02-2015, 12:21

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зе ...

Пресс-служба МВД Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах

МВД: В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюдже ...

В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн. Об этом

СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины

СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

В РФ ответили на заявление Британии о ядерном ударе

Сегодня, 02:38
Российский сенатор заявил, что Великобритания будет "стерта с лица земли ответным ударом", если

Трамп собирает Сенат для решения проблемы КНДР

Сегодня, 02:04
В Белом доме состоится экстренное совещание по ситуации с Северной Кореей, в котором примут участие

Меркель и Трамп обсудили Украину

Сегодня, 01:55
Лидеры США и Германии также обговорили ситуацию в Сирии, Йемене и КНДР.

СМИ: В Ираке дикие кабаны убили трех боевиков ИГ

Сегодня, 01:11
Животные атаковали боевиков и растерзали троих во время схватки.