» » ​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций

​PayPal обязали выплатить $7,7 млн за нарушение режима санкций


Платежная система PayPal согласилась выплатить властям США штраф в размере почти $7,7 млн за нарушение режим санкций в отношении ряда стран. Об этом сообщает Прайм, пишет издание «ukranews.com».

Министерство финансов США сообщает о десятках сделок, проводившихся вплоть до 2013 года и так или иначе связанных с такими странами, как Иран, Куба, Судан, а также с лицами, включенными в американские черные списки.

В сообщении ведомства указывается, что в течение ряда лет, включая 2013 год, компания не поддерживала на должном уровне процедуры, нацеленные на выявление, запрет и предотвращение сделок, нарушающих санкционный режим. В частности, PayPal вменяется в вину то, что компания не внедряла необходимые технологии и процедуры для определения сделок, которые проводятся через систему фигурантами "черных списков".

Также указывается, что с 20 октября 2009 года по 1 апреля 2013 года компания осуществила 136 сделок со счетов, зарегистрированных на имя человека, которого госдепартамент США внес в санкционный список 12 января 2009 года.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 114; Комментариев: 0; Дата публикации: 25-02-2015, 08:21

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Мобильные операторы обнародовали карты покрытия 3G-связи в Украине (карты)

23 февраля 2015 года в Украине Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере

СНБО: За сутки в зоне АТО зафиксированы полеты 7 беспилотников

Укринформ За сутки в зоне АТО зафиксированы полеты 7 беспилотников. Об этом на брифинге,

Коломойский ушел в отставку

Игорь Коломойский подал в отставку с поста главы Днепропетровской облгосадминистрации. Президент

Глава вознесенской «Батьківщини» попросил Тимошенко разобраться в финансовы ...

Депутат Николаевского областного совета, глава Вознесенской городской партийной организации ВО

«Знает ли Тимошенко, кто руководит николаевской «Батьківщиной?» - партийцы ...

Михаил СоколовГлава николаевской областной организации ВО «Батьківщина» Михаил Соколов

А.Яценюк и А.Турчинов приехали к Ю.Тимошенко

Оппозиционеры Арсений Яценюк и Александр Турчинов приехали в харьковскую больницу, чтобы
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

В Кении в результате ДТП погибли 30 человек

Сегодня, 00:41
Не менее 30 человек погибли на трассе при взрыве автоцистерны.

Момент взрыва в Стамбуле попал на видео

Сегодня, 00:03
В Стамбуле произошел взрыв рядом со стадионом Vodafone Arena.

Обрушение церкви в Нигерии: погибли 60 человек

Сегодня, 00:02
В момент обрушения в церкви находилось более ста человек.

Трамп: Преимущество Тиллерсона – опыт работы в РФ

Вчера, 23:09
По данным СМИ, Трамп предложит занять пост госсекретаря главе ExxonMobil Рексу Тиллерсону.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В