» » ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ

ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ


ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ


Банк России с 21 августа отозвал лицензию у «Далта-банка» (рег. № 142, г. Владивосток) и расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (рег. № 2866-К, г. Махачкала).



«Далта-банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — заявляют в ЦБ.



Согласно данным ЦБ, по величине активов «Далта-банк» на 01.08.2015 г. занимало 729 место в банковской системе РФ.



Приказом Банка России также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ». Согласно данным отчетности, по величине активов «РНКО «МГБ» на 01.08.2015 г. занимала 750 место в банковской системе РФ.



Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 479; Комментариев: 0; Дата публикации: 21-08-2015, 06:58

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Ювелирные изделия будут продаваться по паспорту

Мера направлена на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма в России.

Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации пре ...

Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Экс-советник Трампа: В Белом доме царят разногласия

Сегодня, 21:16
Стивен Бэннон сообщил, что команда американского лидера разочарована повесткой дня Конгресса.

Иран требует $245 миллионов компенсации от США

Сегодня, 20:33
В Ирано-иракской войне Вашингтон оказывал помощь Багдаду и иранский суд признал Штаты ответчиком

Польша: Меркель виновата во вспышке террора

Сегодня, 20:28
Премьер Польши считает, что Европе нужно перестать бояться говорить о терроризме.

Новый министр обороны Ирана обещал укрепить ракетную мощь страны

Сегодня, 19:30
Недавно утвержденный на пост Амир Хатами пообещал продолжить ракетную программу Тегерана.