» » ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ

ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ


ЦБ отозвал лицензии у Далта-банка и РНКО МГБ


Банк России с 21 августа отозвал лицензию у «Далта-банка» (рег. № 142, г. Владивосток) и расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (рег. № 2866-К, г. Махачкала).



«Далта-банк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — заявляют в ЦБ.



Согласно данным ЦБ, по величине активов «Далта-банк» на 01.08.2015 г. занимало 729 место в банковской системе РФ.



Приказом Банка России также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ». Согласно данным отчетности, по величине активов «РНКО «МГБ» на 01.08.2015 г. занимала 750 место в банковской системе РФ.



Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 466; Комментариев: 0; Дата публикации: 21-08-2015, 06:58

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Ювелирные изделия будут продаваться по паспорту

Мера направлена на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма в России.

Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации пре ...

Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Боевикам ИГИЛ запретили пользоваться соцсетями

Сегодня, 14:12
Сайты социальных сетей предоставляют опасность, считают в ИГИЛ.

Германия и Франция создали группу по стабилизации еврозоны

Сегодня, 13:33
Рабочая группа к июлю должна представить конкретные предложения.

Кремль назвал слова Маккейна о Путине хамством

Сегодня, 12:53
Пресс-секретарь президента России заявил, что не стоит преувеличивать значение "этих оскорбительных

Киев выступил против президентства Москвы в ВОЗ

Сегодня, 12:28
Делегация Украины призвала не выбирать Россию президентом Ассамблее Всемирной организации