» » Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»

Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»


Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»


Крупнейшим банкам России рекомендовано закрыть счета, владельцы которых вызывают подозрение у Центробанка.



Банк России начал широкую кампанию по борьбе с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках счета подозрительных клиентов закрываются в массовом порядке.




По закону «О Центральном банке» ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.




Объем запросов индивидуален и зависит от количества, характера, частоты совершаемых операций. Получив подобный запрос, банки начинают углубленную проверку деятельности клиентов.



В частности, стремятся получить информацию о целях установления и характере деловых взаимоотношений с банком, о финансовом положении и деловой репутации клиента, а также об источнике происхождения денежных средств.



После этого в Центробанк направляется информация о принятых мерах. При этом решение расстаться с клиентом банки принимают самостоятельно — ЦБ не имеет права оказывать давление на банки. В настоящее время неизвестно число клиентов, попавших в эти списки. Надо отметить, что подобные мероприятия проводились и ранее, однако в гораздо меньших масштабах.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 299; Комментариев: 0; Дата публикации: 1-12-2015, 14:31

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Нацбанк начал проверку 35 крупнейших банков

Украинские банки в ближайшее время пройдут процедуру независимого аудита – таковы требования

Центробанк РФ запретил работать четырем украинским банкам в Крыму. Под разд ...

Центральный банк России прекратил деятельность обособленных подразделений украинских Приватбанка,

В Приватбанке рассказали, кому из крымчан разблокируют счета

Банк разблокирует счета тех крымчан, которые переехали жить на территорию материковой Украины. Об
Популярные новости
Корабли Китая вошли в воды оспариваемых Японией островов Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации Задержанным на акциях против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы Крушение поезда в Индии: число жертв выросло В Ираке нашли массовые захоронения жертв ИГ Экс-президент Гамбии согласился покинуть страну Меланья Трамп опубликовала первый твит как первая леди США Названо число американских телезрителей, смотревших инаугурацию Трампа Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне возросло В Польшу прибыли первые американские ракеты Растет число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить ИГ В Индии поезд сошел с рельсов: более 10 погибших На АЭС в Армении произошла авария Мэй встретится с Трампом на следующей неделе – СМИ Ошибочный авиаудар в Нигерии: число жертв превысило 230 человек
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Корабли Китая вошли в воды оспариваемых Японией островов

Сегодня, 06:35
Японская береговая охрана не предпринимала никаких действий по отношению к кораблям Китая.

Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

Сегодня, 06:18
Трамп заявил, что во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек.

Задержанным на акциях против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы

Сегодня, 05:58
Им предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках, которые соответствуют статусу тяжкого

Крушение поезда в Индии: число жертв выросло

Сегодня, 05:24
Число погибших выросло до 32 человек.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В