» » Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»

Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»


Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»


Крупнейшим банкам России рекомендовано закрыть счета, владельцы которых вызывают подозрение у Центробанка.



Банк России начал широкую кампанию по борьбе с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках счета подозрительных клиентов закрываются в массовом порядке.




По закону «О Центральном банке» ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.




Объем запросов индивидуален и зависит от количества, характера, частоты совершаемых операций. Получив подобный запрос, банки начинают углубленную проверку деятельности клиентов.



В частности, стремятся получить информацию о целях установления и характере деловых взаимоотношений с банком, о финансовом положении и деловой репутации клиента, а также об источнике происхождения денежных средств.



После этого в Центробанк направляется информация о принятых мерах. При этом решение расстаться с клиентом банки принимают самостоятельно — ЦБ не имеет права оказывать давление на банки. В настоящее время неизвестно число клиентов, попавших в эти списки. Надо отметить, что подобные мероприятия проводились и ранее, однако в гораздо меньших масштабах.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 317; Комментариев: 0; Дата публикации: 1-12-2015, 14:31

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Нацбанк начал проверку 35 крупнейших банков

Украинские банки в ближайшее время пройдут процедуру независимого аудита – таковы требования

Центробанк РФ запретил работать четырем украинским банкам в Крыму. Под разд ...

Центральный банк России прекратил деятельность обособленных подразделений украинских Приватбанка,

В Приватбанке рассказали, кому из крымчан разблокируют счета

Банк разблокирует счета тех крымчан, которые переехали жить на территорию материковой Украины. Об

Системы очистки сточных вод от компании Дом экологии

Сегодня, 11:54
Какой вопрос на протяжении столетий волновал разные цивилизации? По всему миру и на протяжении

Kомпания, предлагающая аренду квартир в центре Киева

Сегодня, 11:50
Людям нужна квартира на сутки в Киеве недорого, когда они посещают столицу, дабы насладиться

Акриловые ванны: преимущества и недостатки

Сегодня, 11:48
Красивые и удобные акриловые ванны в Киеве купить сегодня также просто, как стальные и чугунные.

Просто ли выбрать хороший диван?

Сегодня, 11:42
Когда принято решение о покупке дивана, следующим шагом становится выбор модели. Решается вопрос о