» » Шуфрич пытается спрятать свои активы в Швейцарии

Шуфрич пытается спрятать свои активы в Швейцарии


Сын народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича Александр вместе с Вячеславом Черепаней (помощник Нестора Шуфрича) 20 января 2014 года зарегистрировали компанию Real Holding Group Ltd в швейцарском городе Санкт-Галлен. Это событие совпало с обострением противостояния в Киеве.Шуфрич пытается спрятать свои активы в Швейцарии

Фирма зарегистрирована для того, чтобы "держать и управлять инвестициями в отечественных и зарубежных компаниях и торговать товарами любого рода". Уставный фонд компании - 100 тысяч швейцарских франков. Третий ее совладелец по документам - юрист Патрик Стах, сообщает радио "Свобода".

Он заверил, что знает о репутации Шуфричей в Украине и швейцарский банк, проверив происхождения денег из уставного капитала, - не нашел следов отмывания средств.


"На сегодняшний день компания Real Holding Group AG не получила никаких активов или акций. Каждое движение тщательно проверяется банком, который обслуживает счета компании", - рассказал Партик Стах в комментарии швейцарскому изданию Sonntag Zeitung.


СМИ сообщают, что пока швейцарская компания семьи Шуфричей Real Holding Group Ltd напоминает простой "почтовый ящик" - отсутствует штат и реальный офис. "Если семья Шуфрича, или сам он, решили спрятать свои украинские активы за рубежом, то время для этого выбрано не очень удачное". Так считает председатель швейцарского отдела Transparency International Жан Пьер Мин.


"Украинские политики открывают фирмы- "прокладки" в Швейцарии - и мы очень осторожны с такими фирмами и счетами. Потому что такие компании, как правило, служат для быстрого перевода сомнительных активов из Украины за границу. Это самое касается компаний с не до конца понятными функциями, которые не имеют людей в штате", - отметил Пьер Мин.

Запад уже несколько раз расширял списки украинских-российских политиков и чиновников, в отношении которых применяются санкции. В перечне уже значится близкий соратник Нестора Шуфрича Виктор Медведчук.

Вместе с тем, Александр Шуфрич, как близкий родственник народного депутата, и Вячеслав Черепаня, как его близкий партнер, - оба подпадают под действие директивы ЕС о пристальном внимании к деньгам "политически значимых лиц".

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 1615; Комментариев: 0; Дата публикации: 30-03-2014, 20:11

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Российские депутаты хотят объявить Тимошенко и Шуфрича в розыск

Депутаты Госдумы РФ намерены добиваться объявления лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии

Правительство Польши инвестирует $100 млн в мелкие украинские компании

Польша собирается инвестировать 300 млн злотых (около $100 млн) в малые и средние украинские

Пресс - служба Шуфрича: аудиозапись разговора Н.Шуфрича и Ю.Тимошенко - под ...

Пресс - службе народного депутата Нестора Шуфрича опровергла факт его разговора с экс -премьером

Group DF опровергает информацию об экстрадиции Фирташа в США

Компания Group DF, которая принадлежит Дмитрию Фирташу, официально опровергает заявление директора

В швейцарском офисе сына Януковича полиция провела обыски.

Как сообщает австрийское издание Die Presse в офисе швейцарской фирмы Александра Януковича полиция

Состояние "Семьи" - $12 млрд, его нужно конфисковать, - американский эконом ...

Состояние семьи Виктора Януковича достигает $12 млрд, поэтому первое, что нужно сделать для

Люди поймали Шуфрича на выходе из Рады- тянут на майдан

Люди поймали Шуфрича на выходе из Рады. Яценюк пытался отбить, но не смог. Шуфрича тянут на майдан

Сеть гипермаркетов Praktiker уходит из Украины

Немецкая сеть строительных гипермаркетов Praktiker, объявившая в прошлом году о своем банкротстве,

"Волыньэнерго" продали за 462 млн грн

Новым владельцем компании стал "Укристгаз". Фонд государственного имущества продал 75% акций

Схема отмывания денег Януковича, Азарова и Клюевых через Лихтенштейн

«Центр противодействия коррупции» показал, что «отмывание средств властной верхушкой Украины
Популярные новости
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Утонул еще один самолет с Адмирала Кузнецова – СМИ

Сегодня, 08:57
Истребитель Су-33 не успел затормозить на палубе крейсера.

Читатели журнала Time определили человека года

Сегодня, 08:41
Нарендра Моди намного опередил своих конкурентов.

В центре Москвы горело здание Дипломатической академии МИД РФ

Сегодня, 08:40
Пожар начался в столовой академии в результате короткого замыкания в электрощите.

Путин пригласил скандального президента Филиппин в РФ

Сегодня, 08:05
Дутерте может приехать в Россию весной.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В