» » В США арестовали турецкого бизнесмена

В США арестовали турецкого бизнесмена


В США арестовали турецкого бизнесмена

Бизнесмен арестован за обход санкций против Ирана


 
Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана. Об этом сообщило министерство юстиции США.
 
Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. 
 
Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции.
 
"Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", – заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. 
 
По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год.
 
Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.
США сняли санкции с 400 иранских компаний и физлиц
 
Напомним, ранее в США был арестован российский миллиардер Шалва Чигиринский.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 521; Комментариев: 0; Дата публикации: 22-03-2016, 01:45

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В США арестован российский миллиардер

Миллиардер Шалва Чигиринский обвиняется в связях с несовершеннолетней.

Конгресс США намерен добиваться новых санкций против Ирана

Испытания баллистических ракет, проведенные Ираном во вторник, противоречат международному праву.

Иранский миллиардер приговорен к смертной казни

Бизнесмен Бабак Занджани приговорен к смертной казни по делу о коррупции.

США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон ввел санкции против лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана.

США сняли санкции с 400 иранских компаний и физлиц

Однако в санкционном списке продолжат оставаться около 200 человек.

США ввели санкции против властей Венесуэлы

Сегодня, 18:43
Ограничения против чиновников введены из-за "подрыва демократии" в стране.

В Грузию на учения прибыла военная техника США

Сегодня, 18:38
Маневры Достойный партнер-2017 посетит вице-президент США Майк Пенс.

Кремль о новых санкциях США: Печальные новости

Сегодня, 17:57
Дмитрий Песков призвал дождаться, пока законопроект не станет законом.

Немецкий вертолет с миротворцами разбился в Мали

Сегодня, 15:52
На борту вертолета находились два человека.