» » Неудобная Панама. Мир начал новую борьбу с офшорами

Неудобная Панама. Мир начал новую борьбу с офшорами


Неудобная Панама. Мир начал новую борьбу с офшорами

Скандал с «панамскими бумагами» может вызвать очередной виток борьбы с офшорами.



Массовые волнения и отставка премьер-министра в Исландии, пресс-конференции немецкого канцлера Ангелы Меркель, главы МВФ Кристин Лагард и даже короля Испании Хуана Карлоса II– всё это за неполную неделю стало последствием обнародования большого массива документов юридической панамской компании Mossack Fonseca, которая является четвёртой офшорной корпорацией в мире, пишет Павел Сивоконь в №13 журнала от 8 апреля 2016 года.



Данные, которые обнародовал мировой консорциум журналистов-расследователей, уже привели к кризисам в нескольких странах. Во многом на них негативно отреагировали государства Западной Европы. В США большая часть политиков сохраняла молчание, а официальные лица не стали вообще комментировать этот скандал. Эксперты объясняют это тем, что американские политики практически не фигурируют в этих документах, и задета главным образом репутация стран Европы или деспотичных государств Азии.



«В Европе в основном отрицают факт офшоров или заверяют, что проведут расследования. А в Москве, Пекине или Эр-Рияде сохраняют молчание и называют эти документы спланированной атакой на их лидеров», - говорит Метью Эштон из Университета Нотингема.



По его мнению, последствия этого скандала будут двоякими. С одной стороны, офшорные компании начнут мигрировать в сторону регионов, где тайна вкладов соблюдается ещё жёстче – например, в Азию или Африку. В то же время, в мире опять формируются предпосылки для очередного этапа борьбы с зонами налоговой оптимизации, где многие компании и политики пытаются спрятать свои деньги.



За короткий период мир пережил несколько этапов борьбы с офшорами, которые были направлены на разные страны и преследовали совершенно разные цели. Вначале Америка пыталась получить доступ к счетам, которые могли использоваться для финансирования международного терроризма. Позднее Вашингтон также старался поставить под контроль страны Карибского региона, когда возникла идея создания единой службы по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.



Но сейчас журналистское расследование впервые зацепило более 140 политиков. Ранее государства боролись в основном с компаниями, предпочитающими сохранить свою банковскую тайну неприкосновенной. Теперь  же все заговорили уже о людях, которые разместили там деньги, а также о способах получения этих денег. При этом за несколько месяцев до обнародования списка Mossack Fonseca уже была замечена в помощи бразильским и мексиканским предпринимателям в отмывании своих доходов от незаконных сделок.



Пока первые лица многих стран думают, как обьяснить наличие своих счетов в банках на территории офшоров, мир ждёт публикации новых документов, разоблачающих президентов и премьеров.



Первые удары



В 2001 году в США был принят Акт о борьбе с использованием денег для финансирования терроризма. ИтогдавВашингтоневспомнилио Financial Action Task Force on Money Laundering илиFATF. Эту организацию Большая семёрка создала ещё в 1997-м именно для борьбы с офшорами. Но она не работала, так как никто из крупных государств не хотел использовать своё влияние для борьбы с отмыванием денег.



Однако после терактов 11 сентября в Америке решились узнать, кто именно финансировал сеть международного терроризма. Тогда главная битва развернулась между Швейцарией, на счетах которой хранится более $ 2,8 трлн, и США. К Америке также примкнула Германия, обвинявшая свои компании в выведении доходов из-под своей юрисдикции в соседнюю страну.



Тут не обошлось без утечки информации. Один из сотрудников крупного швейцарского банка UBSпередал прокуратуре Германии список клиентов, которые через подставные компании регистрировали там свои активы. После этого в феврале 2009 года Штаты вынудили UBS – под угрозой отзыва лицензии на деятельность в США – предоставить список 17 тыс. американских клиентов банка.



«В феврале 2013-го Швейцария дала согласие на автоматический обмен данными в рамках соглашения о налогообложении зарубежных средств резидентов США», - поясняет Майк Таннер из Института САТО.



Правительство США потребовало, чтобы любая иностранная организация, которая считается финансовой институцией, заключала договор об обмене информацией с налоговой службой Америки. В нём подписанты обязуются информировать американских налоговиков обо всех счетах граждан и компаний-резидентов США. Вслед за Штатами решили отказаться от банковской тайны и страны Евросоюза – в мае 2013-го они договорились об обмене финансовой информацией.



Следующий этап борьбы с офшорами начался в 2014 году, когда международный консорциум журналистских расследований обнародовал информацию о 120 тыс. подставных компаний, офшорных счетах и сомнительных сделках. В уклонении от налогов подозревали 140 тыс. человек из 170 стран.



После этого события, получившего название OffshoreLeaks, канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн заявил, что отдельные офшоры готовы принять соглашения об автоматическом обмене информацией с ЕС и США. Но в то время доказательства уклонения от налогов в основном касались нескольких больших финансовых корпораций и среднего бизнеса. О политиках же пока не говорили.



Политический аспект



За долгие годы существования у офшоров на островах Карибского моря и в Латинской Америке сформировалась достаточно надёжная репутация. Тем более, что в отличие от европейских стран, они крепко удерживали свою позицию. Интересно, что большинство этих государств входят в Британское Содружество, и поэтому именно Лондон начал кампанию против налоговых уклонистов.



 Британский премьер Дэвид Кэмерон в специальном послании потребовал от офшоров на Каймановых и Виргинских островах, а также в Гибралтаре присоединиться к европейской инициативе. Но потом оказалось, что отец британского лидера имеет секретный счёт в Панаме, на котором лежит несколько миллионов фунтов, и нынче многие эксперты поясняют не слишком большое рвение премьера в борьбе с офшорами его личными интересами.



«Теперь  же расследование коснулось достаточно влиятельных политиков, и реакция будет более жёсткой», - говорит Фредрик Эриксон, глава EuropeanCentreforInternationalPoliticalEconomy.



По его словам, вскоре стоит ждать новой волны борьбы с Карибскими офшорами. Раньше главным идеологом такого противостояния были США, но сейчас  они очень сдержанно реагируют на скандал.



Журналисты заявляют, что основные данные были получены в результате утечки информации. А собственники Mossack Fonseca заявляют о взломе их компьютерных систем. В Вашингтоне с большим подозрением относятся к любым взломам и сливам информации после случаев с Эдвардом Сноуденом и Джулианом Ассанджем.  Потому борьба с Карибскими банками может быть и не такой рьяной.



Но в любом случае страны, чьи лидеры оказались замешаны в этом скандале, должны будут реагировать. Если в Европе это, скорее всего, приведёт к расследованиям, системным кризисам и отставкам, то деспотичные режимы будут всё отрицать.



Этот скандал показал: в мире становится всё меньше мест, куда бы диктаторы Востока или нечестные лидеры Запада могли перевести свои деньги и считать их в полной безопасности. Теперь эксперты предполагают, что особенно удобными для хранения нечестно нажитых средств станут Азия или Африка. Тамошние страны заинтересованы в притоке денег и готовы хранить тайны от любых журналистов.



Но бороться с офшорными юрисдикциями постепенно начинает и Китай. Поэтому белых пятен на налоговой карте мира будет становиться всё меньше.



***




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 513; Комментариев: 0; Дата публикации: 12-04-2016, 05:56

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В панамской компании Mossack Fonseca прошли обыски

Правоохранители изъяли документы и техоборудование юридической компании.

ЕС грозит Панаме санкциями из-за офшорного скандала

Панаме нужно пересмотреть позицию по сотрудничеству в вопросах налогов, заявил еврокомиссар.

СМИ: нобелевский лауреат по литературе владел офшорами

Перуанский драматург Марио Варгас Льоса, удостоенный Нобелевской премии по литературе, "был очень

Литва подтвердила связь "друга Путина" с офшорами

Средства Ролдугина проходили через литовский банк.

Обама: Уклонение от налогов – глобальная проблема

Американский президент прокомментировал скандал с офшорами.

Янукович и Фирташ научили ЕС бороться с офшорами

Ранее в ЕС плохо понимали ситуацию с отмыванием денег с помощью офшоров.
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Премьер Италии заявил о намерении уйти в отставку

Вчера, 22:40
Ренци объявил о намерении подать в отставку из-за поражения на референдуме.

В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека

Вчера, 22:20
Вертолет разбился в 60 км от Сан-Паулу.

Итальянцы проголосовали против реформы Конституции

Вчера, 21:18
По данным экзит-полла, 54-58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, "за"

Керри посоветовал Трампу прислушиваться к Госдепу

Вчера, 20:44
Керри порекомендовалТрампу советоваться с Госдепом перед переговорами с лидерами зарубежных стран.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В