» » » Тіньові схеми майже на 1 мільярд гривень… У Києві співробітники слідчого управління фінансових розслідувань наклали арешт на кошти та майно пов’язані

Тіньові схеми майже на 1 мільярд гривень… У Києві співробітники слідчого управління фінансових розслідувань наклали арешт на кошти та майно пов’язані


Про це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у місті Києві Сергій Потоцький.
За його словами, слідчими розпочато одразу сім кримінальних проваджень відносно службових осіб групи підприємств, пов’язаних з іменем Сергія Курченка, бізнес-імперія якого з’явилася та почала швидко розвиватися в останні роки практично з повітря.
Зокрема, розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 182 мільйони гривень, виявлено факт розкрадання та подальшої легалізації коштів у розмірі 800 мільйонів гривень, а також розпочато два кримінальних провадження за фактами фіктивного підприємництва, в рамках яких розслідується діяльність майже 50 фірм.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в розмірі близько 700 мільйонів гривень, накладено арешт, а також визнано речовим доказом та арештовано нафтоналивний комплекс у Херсоні вартістю понад 200 мільйонів гривень.
Наразі продовжуються слідчі заходи по руйнуванню інших схем незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, внаслідок яких державі було завдано збитків на майже 2 мільярди гривень.
ДПІ у Дарницькому районі ГУ Міндоходів у м. Києві
Тіньові схеми майже на 1 мільярд гривень… У Києві співробітники слідчого управління фінансових розслідувань наклали арешт на кошти та майно пов’язані

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 916; Комментариев: 0; Дата публикации: 14-04-2014, 18:09

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

За ремонт елітних автомобілів механіки отримували зарплату «в конвертах»…

У Києві фахівці Міндоходів зацікавились популярною станцією технічної допомоги, на якій

Дотримуємося законодавчих норм при веденні розрахункових операцій

Нагадуємо, що відповідно до норм чинного законодавства розрахунки між юридичними та фізичними

У Києві оперативниками податкової міліції вилучено майже 1000 тон оцинкова ...

Про це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління фінансових

У Києві оперативниками податкової міліції вилучено партію імпортної сільгос ...

Про це нещодавно повідомив виконуючий обов’язки начальника слідчого управління фінансових

Цьогорічна кампанія декларування виходить на «фінішну пряму». Наразі кияни ...

Територіальні підрозділи Головного управління Міндоходів у м. Києві мають всі необхідні умови для

Податкова накладна, на вимогу покупця, видається до її реєстрації у Єдиному ...

В Єдиному реєстрі податкових накладних у 2014 році 26,4 тисячі столичних підприємств-продавців,

Оновлено державний реєстр РРО

Відповідний наказ затверджено Міністерством доходів і зборів від 03.03.2014 № 169.

У столиці на обліку Міндоходів перебуває 15,6 тисяч неприбуткових організац ...

До органів Міндоходів неприбутковим установам та організаціям необхідно подати річну фінансову

Щоденно столичні сервісні центри Міндоходів відвідують понад 12 тисяч платн ...

Про це свідчать дані Головного управління Міндоходів у м. Києві, оголошені на нещодавній зустрічі

В ході проведення операції «Акциз-2014» оперативниками столичного управлінн ...

Про це нещодавно повідомив перший заступник начальника ГУ Міндоходів у м.Києві – начальник

В центре Москвы сел на мель теплоход

Сегодня, 17:22
На борту находилось около 60 человек.

Москва обвинила США в нарушении договора о ракетах

Сегодня, 15:20
В российском МИДе заявили, что США игнорируют "серьезные озабоченности" РФ.

Лидеры ЕС утвердили принципы переговоров по Brexit

Сегодня, 14:10
Для этого руководителям 27 стран понадобилось меньше 15 минут.

В России под угрозой срыва запуски ракет Протон – СМИ

Сегодня, 13:43
Ближайший старт могут перенести из-за технических проблем с ракетой-носителем.