» » Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник

Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник


Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник


Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое направлено ведомством в банки.



По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.



По данным близкого к ведомству источника газеты, обновленный список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».



Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.



По данным газеты, в письме объясняется, что список включает страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны.



Росфинмониторинг пытается опровергать утечку о санкциях



Росфинмониторинг попытался опровергнуть сообщение о том, что вводит банковские санкции против Запада, заявив, что письмо существует, но не подлежит разглашению. А информация, изложенная источником в «Известиях» , не соответствует действительности.



Является ли информация «Известий» сознательной утечкой из Кремля или дезинформацией остается неизвестным.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 267; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-04-2015, 12:25

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Росфинмониторинг назвал Сенцова террористом без решения суда

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список

Канада ввела дополнительные санкции в отношении России

Канада расширила санкционный список в отношении России, крымских компаний и боевиков на востоке

Канада ввела новые санкции против граждан России и Украины

Канада вводит дополнительные экономические санкции и запрет на въезд для 11 граждан России и

Швейцария ввела санкции против командующего ВДВ России

Власти Швейцарии расширили список россиян и украинцев, в отношении которых действуют финансовые и

Канада введет новые санкции против РФ

Власти Канады намерены ввести новые санкции в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине.

Новые санкции США против России затронут энергетику и банки

Планируемые США новые санкции против РФ могут коснуться энергетической и банковской сфер, сообщает

Более половины россиян равнодушны к судьбе Telegram – опрос

Сегодня, 17:43
Лишь 12% опрошенных россиян сказали, что являлись пользователями этого мессенджера. В то же время у

Глава Совета Европы против исключения России - СМИ

Сегодня, 17:15
Генсек Совета Европы лично выступает против исключения РФ из СЕ. Вместе с тем он отметил, что

ФБР изъяло документы о контактах главы штаба Трампа с Дерипаской

Сегодня, 17:09
В ходе обыска дома бывшего главы штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, были изъяты документы,

Россия раскритиковала ответ Британии по делу Скрипаля

Сегодня, 15:38
Россия продолжит добиваться от британской стороны ответов по существу, утверждают в российском