» » Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник

Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник


Росфинмониторинг вводит санкционный надзор за клиентами из стран Запада, - источник


Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое направлено ведомством в банки.



По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.



По данным близкого к ведомству источника газеты, обновленный список сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России».



Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.



По данным газеты, в письме объясняется, что список включает страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны.



Росфинмониторинг пытается опровергать утечку о санкциях



Росфинмониторинг попытался опровергнуть сообщение о том, что вводит банковские санкции против Запада, заявив, что письмо существует, но не подлежит разглашению. А информация, изложенная источником в «Известиях» , не соответствует действительности.



Является ли информация «Известий» сознательной утечкой из Кремля или дезинформацией остается неизвестным.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 209; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-04-2015, 12:25

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Росфинмониторинг назвал Сенцова террористом без решения суда

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список

Канада ввела дополнительные санкции в отношении России

Канада расширила санкционный список в отношении России, крымских компаний и боевиков на востоке

Канада ввела новые санкции против граждан России и Украины

Канада вводит дополнительные экономические санкции и запрет на въезд для 11 граждан России и

Швейцария ввела санкции против командующего ВДВ России

Власти Швейцарии расширили список россиян и украинцев, в отношении которых действуют финансовые и

Канада введет новые санкции против РФ

Власти Канады намерены ввести новые санкции в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине.

Новые санкции США против России затронут энергетику и банки

Планируемые США новые санкции против РФ могут коснуться энергетической и банковской сфер, сообщает

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

В Риме прошла акция памяти героев Небесной сотни

Сегодня, 00:48
На мероприятии присутствовали около 200 человек.

Спецслужбы не нашли связей штаба Трампа с Россией

Вчера, 23:24
В команде президента США уверяют, что такую информацию предоставили ЦРУ и ФБР.

Глава конференции в Мюнхене: По России не все ясно

Вчера, 23:22
Вольфганг Ишингер заявил, что некоторые из опасений были сняты.

Президента Эквадора не смогли выбрать в первом туре

Вчера, 22:42
Имя нового главы государства определится 2 апреля.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В