» » В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег


В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.



В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.



По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.



По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.



"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)", – пишет издание.



Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.



Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.



Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.



Как сообщал ua-ru.info, в Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 1120; Комментариев: 0; Дата публикации: 28-06-2016, 11:20

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев

В 2015 году число граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег в Австрии, выросло в четыре

Суд в Испании выдал ордер на арест 12 россиян

В списке, в частности, значатся депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.

В Испании задержали двух человек, связанных с ИГ

Мужчина и женщина проводили вербовку террористов.

США обвинили иранского консультанта ООН в отмывании денег

Иранца подозревают в несоблюдении режима санкций, отмывании денежных средств и нарушении

ДТП в Испании: погибли 14 студентов

Сообщается, что среди раненых есть украинцы.

Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия

20-03-2022, 08:26
Речь идет о глиноземе и алюминиевой руде, которые являются важнейшими компонентами оружия и

Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи

20-03-2022, 05:58
Также Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому

США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters

20-03-2022, 04:07
Американская администрация призывала и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400,