» » Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн


По результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины Виктора Януковича и предыдущего правительства, Госфинмониторинг в марте текущего года направил в правоохранительные органы 126 материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

"По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд.грн.", - уточняет Госфинмониторинг.

По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил и заблокировал на территории Украины счета 67 физических лиц. Общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд.грн.

В частности, заблокированы средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн.грн., $15 млн., 2,6 млн. евро и 0,4 млн. российских рублей, драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3 млн.грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд.грн. Помимо этого, на банковских счетах семи юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физлицами, заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн.грн.

Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

Поиск активов проводится и за рубежом. Для этого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требования, движимого, недвижимого имущества и прочих активов.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 542; Комментариев: 0; Дата публикации: 10-04-2014, 14:09

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Счета Ефремова заблокировали по причине "финансирование терроризма"

Госфинмониторинг заблокировал личные счета председателя фракции Партии регионов, лидера Луганской

В марте российские бизнесмены потеряли из-за Крыма 10 млрд долларов

Состояние 19 ведущих российских бизнесменов сократилось в марте более чем на 10 млрд долларов, об

Яценюк за прошлый год заработал 1,9 млн.грн.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в соответствии подал декларацию о доходах и расходах за

Все драгоценные металлы подорожали - НБУ

Нацбанк Украины установил на 26 марта 2014 следующие официальные (учетные) курсы банковских

ЕИБ гарантирует Украине кредиты на 3 млрд евро

Европейский инвестиционный банк намерен предоставить Украине кредиты на общую сумму 3 млрд евро в

Российским бизнесменам предложено вложить в Крым $ 5 млрд

Министерство экономического развития России предложило отечественным бизнесменам принять участие в

Госдолг Украины достиг 73,226 млрд долларов США

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение января

Все драгоценные металлы подорожали - НБУ

Все драгоценные металлы подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Нацбанк Украины

Все драгоценные металлы подешевели - НБУ

Все драгоценные металлы стали дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Нацбанк Украины

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Болгария использует войска на границе с Турцией

Сегодня, 12:23
Для охраны от нелегальных мигрантов будут задействованы до 600 солдат, заявил министр обороны.

Болгария будет использовать войска для охраны границы с Турцией

Сегодня, 12:09
По словам министра обороны Каракачанова, для этого будут задействованы до 600 солдат.

В Саудовской Аравии загадочно умер принц

Сегодня, 04:47
Подробности смерти не раскрываются.