» » Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн


По результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины Виктора Януковича и предыдущего правительства, Госфинмониторинг в марте текущего года направил в правоохранительные органы 126 материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

"По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд.грн.", - уточняет Госфинмониторинг.

По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил и заблокировал на территории Украины счета 67 физических лиц. Общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд.грн.

В частности, заблокированы средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн.грн., $15 млн., 2,6 млн. евро и 0,4 млн. российских рублей, драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3 млн.грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд.грн. Помимо этого, на банковских счетах семи юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физлицами, заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн.грн.

Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

Поиск активов проводится и за рубежом. Для этого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требования, движимого, недвижимого имущества и прочих активов.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 503; Комментариев: 0; Дата публикации: 10-04-2014, 14:09

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Счета Ефремова заблокировали по причине "финансирование терроризма"

Госфинмониторинг заблокировал личные счета председателя фракции Партии регионов, лидера Луганской

В марте российские бизнесмены потеряли из-за Крыма 10 млрд долларов

Состояние 19 ведущих российских бизнесменов сократилось в марте более чем на 10 млрд долларов, об

Яценюк за прошлый год заработал 1,9 млн.грн.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в соответствии подал декларацию о доходах и расходах за

Все драгоценные металлы подорожали - НБУ

Нацбанк Украины установил на 26 марта 2014 следующие официальные (учетные) курсы банковских

ЕИБ гарантирует Украине кредиты на 3 млрд евро

Европейский инвестиционный банк намерен предоставить Украине кредиты на общую сумму 3 млрд евро в

Российским бизнесменам предложено вложить в Крым $ 5 млрд

Министерство экономического развития России предложило отечественным бизнесменам принять участие в

Госдолг Украины достиг 73,226 млрд долларов США

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение января

Все драгоценные металлы подорожали - НБУ

Все драгоценные металлы подорожали. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Нацбанк Украины

Все драгоценные металлы подешевели - НБУ

Все драгоценные металлы стали дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Нацбанк Украины

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Лидер Ирана назвал Израиль "фейковой нацией"

Сегодня, 12:44
Создание Израиля является "грязной главой в истории, которая будет закрыта благодаря божественной

Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Сегодня, 12:09
Чуркина наградили "за самоотверженности и стойкость".

В Кремле отказались рассуждать о признании ЛДНР

Сегодня, 11:19
Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и Украина не признают "республики" Донбасса, но Украина их

На берег Ливии выбросило более 70 тел мигрантов

Сегодня, 11:12
Предполагается, что погибших было значительно больше.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В