» » ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича - СМИ

ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича - СМИ


ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича - СМИ

Следствие занялось изучением транзакций через офшорные счета Манафорта.



ФБР взялось за расследование по делу бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта, пытаясь выяснить отмывал ли он средства для беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Buzzfeed.



Следствие занялось изучением могли ли средства через офшорные счета попасть в США.



"На эти транзакции обратили внимание сотрудники правоохранительных органов еще в 2012 году, когда начали изучать банковские переводы, чтобы определить, скрывал ли Манафорт деньги от налоговых органов или помогал режиму Януковича, близкого к президенту России Владимиру Путину, отмывать некоторые из миллионов, украденные через коррупционные сделки", - отмечают в издании.



Отмечается, что денежные переводы были впервые отмечены финансовыми учреждениями США, которые по закону обязаны сообщать в отдел казначейства о любых сделках, которые они считают подозрительными. Вместе с тем, такие "сообщения о подозрительных действиях" не свидетельствуют о проступке. Федеральный закон требует, чтобы финансовые учреждения подавали отчеты о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов США за один день, даже если эти транзакции являются законными. Банки также обязаны подавать отчеты, когда они подозревают отмывание денег или другие финансовые преступления.



В банке отметили подозрительные операции среди пяти офшорных компаний, которые, по словам властей, связаны с Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими.



Источники в правоохранительных органах сообщили, что компании отправляли деньги в американских долларах без объяснения происхождения и назначения. Страны, в которых проводились эти операции, в частности Кипр, карибское государство Сент-Винсент и Гренадины, печально известны как офшорные зоны для отмывания денег.



Ранее прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении Манафорта о возможном отмывании денег.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 458; Комментариев: 0; Дата публикации: 30-10-2017, 08:12

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича

Следствие занялось изучением транзакций через офшорные счета Манафорта.

Манафорта в США обвинят в отмывании денег - СМИ

Он является одним из ключевых фигурантов дело о возможных связях Трампа с РФ.

Манафорта пытаются привлечь к сотрудничеству по "российскому делу" - СМИ

Он является одним из ключевых фигурантов дело о возможных связях Трампа с РФ.

СМИ: Манафорт получил $1,2 млн от Партии регионов

Журналисты Associated Press утверждают, что имеют доказательства транзакций по счетам фирмы

СМИ: Манафорт получал деньги от Партии регионов

Журналисты Associated Press утверждают, что имеют доказательства транзакций по счетам фирмы

AP: Соратник Трампа выводил деньги "регионалов"

Пол Манафорт помогал партии экс-президента Януковича перевести в США 2,2 млн долл, сообщают СМИ.

Приобретаем шкаф-купе в прихожую

9-12-2017, 11:31
Прежде чем подобрать шкаф-купе для прихожей, нужно хорошенько всё взвесить. На самом деле, это не

Польза стратегических карт для игры в блэкджек

24-11-2017, 18:22
Среди всех онлайн игр, блэкджек является наиболее интересной и увлекательной. В основных правилах

Сорвалась или состоялась? Встреча Трампа с Путиным

13-11-2017, 23:38
Американский и российский лидеры провели недолгую беседу, но успели подписать совместное заявление.

В РФ обвалилась новостройка: есть погибшие

13-11-2017, 18:55
Обрушение произошло с десятого по первый этаж.