» » Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов

Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов


Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Средства богатых россиян в иностранных банках могут быть заблокированы после того, как РФ присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК.



Отмечается, что иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета.



В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".



Отмечается, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.



Напомним, в США выразили обеспокоенность растущим присутствием РФ в Западном полушарии.



Как сообщалось, в Кремле опасаются расширения санкций на госдолг РФ.




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 500; Комментариев: 0; Дата публикации: 6-02-2018, 11:43

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Центробанк РФ заявляет, что банки Крыма продолжают работать в обычном режим ...

Банки в Крыму работают в штатном режиме, несмотря на прекращение обслуживания MasterCard и Visa.

Наливайченко: Российские банки по требованию СБУ закрывают счета террористо ...

Российские банки в Украине по требованию СБУ закрывают счета террористов, по которым те получают

США могут заморозить счета В.Путина

В случае вторжения России в Восточную Украину США готовы ввести персональные санкции против

В Люксембурге заявили, что Венгрию могут исключить из ЕС

Сегодня, 09:48
Глава МИД Люксембурга, которого его венгерский коллега назвал "идиотом", заявил, что политика

В Польше оппозиция представила поправки к "антибандеровскому" закону

Сегодня, 09:12
Польские оппозиционеры заявили, что политика страны не может писаться под диктовку Кремля, который

В РФ прокомментировали положительный допинг-тест российского олимпийца

Сегодня, 08:37
Олимпийский комитет РФ выразил "искренние сожаления" по поводу употребления олимпийцем из РФ

Египет на четыре дня откроет границу с сектором Газа

Сегодня, 08:01
Египет на четыре дня откроет пропускной пункт на границе с сектором Газа. Пропускной пункт будет