» » В Латвии задержан банкир, подозреваемый в хищении 300 млн грн в Украине

В Латвии задержан банкир, подозреваемый в хищении 300 млн грн в Украине


В Латвии задержан банкир, подозреваемый в хищении 300 млн грн в Украине

В Латвии задержали одного из владельцев CityCommerce Bank Рейниса Тумовса, находившегося в международном розыске.



Латвийские правоохранители по запросу украинской стороны задержали президента и одного из владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



Отмечено, что украинские полицейские собрали доказательства причастности руководителей этого финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.



"В ходе следствия было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, банкирам было сообщено о подозрении: президенту, одному из владельцев ОАО Городской коммерческий банк по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а председателю правления по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.



Также руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении по статье фиктивное предприятие.



Известно, что в 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвии задержали президента ПАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.



"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, выехал на территорию аннексированной АР Крым", - доложили в полиции.



В настоящее время украинские правоохранители готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.



Ранее суд в Монако предъявил обвинение по делу о коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.



Также сообщалось, что чешская полиция задержала в аэропорту Праги нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового.




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 216; Комментариев: 0; Дата публикации: 15-11-2018, 15:32

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Председателю Херсонского облсовета объявлено о подозрении

Чиновник подозревается в завладении бюджетными средствами, необоснованно начисленными в качестве

В СБУ подтвердили проведение обысков в Доме футбола

Обыски проводятся в рамках открытого уголовного производства по статьям 191 и 209 УК Украины -

Председатель "Укринбанка" объявлен в розыск по подозрению в присвоении 5, ...

Прокурор Киева С. Юлдашев согласовал сообщение о подозрении бывшему главе правления АО

Суд арестовал соратника Литвина

Суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады от Блока Владимира Литвина Василия Шпака.

Арбузов объявлен в розыск, - ГПУ

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины объявило в розыск бывшего главу

ГПУ объявила Курченко в розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение председателю наблюдательного совета ГК "СЕПЕК"

США пытаются возобновить переговоры с КНДР по разоружению

Сегодня, 06:30
Соединенные Штаты проведут переговоры с Южной Кореей о состоянии дел на севере Корейского

Убийство Хашукджи: Саудовская Аравия отвергает обвинения США

Сегодня, 06:29
Во внешнеполитическом ведомстве королевства назвали смерть журналиста "прискорбным преступлением",

В Германии заявили, что не намерены отказываться от Северного потока-2

Сегодня, 05:59
Газопровод в обход Украины будет возведен, но при условии, что транзит через Украину после 2019

В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

Сегодня, 04:55
На железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и