» » В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича


В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.



В Эстонии сотрудники Финансовой инспекции отправились с проверкой в ​​главную контору Swedbank в стране в связи с начатым 21 февраля расследованием об отмывании денег. Об этом сообщило издание Postimees.



Как отмечается, пресс-секретарь финансовой инспекции Ливия Восман сказала, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования.



Предполагается, что в ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и поговорят на месте с работниками Swedbank. При этом как долго продлится проверка, Восман не смогла сказать.



"Это зависит от результатов расследования", - подчеркнула она.



Известно, что финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.



Ранее журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что в соответствии с внутренним отчетом Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмыванию денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 млрд долларов денег нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.



Указано, что услугами банка, в частности, пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович, который мог использовать эстонское отделение банка для того, чтобы рассчитываться с Полом Манафортом.



Ранее в расследовании программы Схемы сообщили, что сотни миллионов гривен по депозитам во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.



В течение двух лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента беглого Александра Януковича, удалось снять около 2 млрд гривен наличными.




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 446; Комментариев: 0; Дата публикации: 3-04-2019, 12:20

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Манафорта в США обвинят в отмывании денег - СМИ

Он является одним из ключевых фигурантов дело о возможных связях Трампа с РФ.

В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев

В 2015 году число граждан Украины, подозреваемых в отмывании денег в Австрии, выросло в четыре

США обвинили иранского консультанта ООН в отмывании денег

Иранца подозревают в несоблюдении режима санкций, отмывании денежных средств и нарушении

Вкладчикам банка Александра Януковича компенсируют 3% вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен выплатить вкладчикам Всеукраинского

Кипр заморозил $5 млн на счетах окружения Януковича

На Кипре заморожены счета четырех фигурантов утвержденного в марте санкционного списка ЕС. Как

Банк "Золотые ворота" закрыл кассы и ввел жесткие ограничения на снятие д ...

Банк "Золотые ворота", который связывают с харьковским губернатором Михаилом Добкиным и в набсовет

Дым от пожаров в США достиг Европы

17-09-2020, 06:28
На западе США в текущем году разгорелись самые сильные пожары за период, начиная с 2003 года.

В США сообщили о первой жертве урагана Салли

17-09-2020, 06:24
Ураган вызвал катастрофическое наводнение во Флориде и на юге Алабамы. Без электроэнергии остались

В Судане задержали более 40 боевиков

17-09-2020, 05:58
Силовики задержали 41 члена террористической группировки и изъяли большое количество взрывчатки.

Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House

17-09-2020, 04:53
Церемония вручения премии FH проводилось в онлайн-формате и транслировалось на сайте НПО.