» » В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн


Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав которого входила ряд "фиктивных" предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Киеве.В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн


"С помощью "фиктивных" предприятий проводились операции по купле-продаже ценных бумаг, целью которых был перевод безналичных средств в наличные и минимизация налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики на территории г. Киева и других регионов Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам специалистов общий объем проконвертированных средств за период существования центра составляет более 140 млн гривен, интересам государства был нанесен ущерб более чем на 26 млн гривен.

"Во время проведения обысков оперативниками были изъяты наличные средства в гривне и иностранной валюте на общую сумму почти 4,5 млн гривен, 2 штампы и 40 печатей, из которых 6 шт. принадлежали нерезидентам, системные блоки и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По информации Миндоходов, сейчас проводятся следственные действия в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.

По словам и.о. первого заместителя начальника ГУ Миндоходов в Киеве, начальника следственного управления финансовых расследований Ивана Куценко с начала текущего года в столице оперативниками Миндоходов ликвидировано уже 10 "конвертационных центров", в бюджет с их пользователей взыскано почти 142 миллиона гривен.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 504; Комментариев: 0; Дата публикации: 25-06-2014, 13:55

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В мае Миндоходов привлекло в бюджет 2,6 млрд. гривен за счет борьбы с налог ...

За счет ликвидации коррупционных схем из незаконного получения налогового кредита Минхододов в мае

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

В Миндоходов объяснили причину проверок в газете "Вести"

Расследование налоговой милиции Министерства доходов и сборов в отношении предприятия “Известия

В кабинете главреда «Вестей» при обыске нашли 1,5 миллиона гривен, - Миндох ...

Налоговая при обыске в кабинете главного редактора украинской газеты «Вести» Игоря Гужвы нашла 1,5

ГПУ: Клименко нанес ущерб бюджету в размее 6 млрд грн

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование

Миндоходов арестовало счета Курченко

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Миндоходов наложили арест на денежные

На счетах Курченко арестовали 700 млн грн

На счетах близкого к прежней власти бизнесмена Сергея Курченко арестовали около 700 млн грн. Также

Миндоходов переводит работников из Крыма на материковую Украину

Для надлежащей координации работы органов доходов и сборов в АР Крым и г. Севастополе Министерство

Объем теневой экономики Украины составил 280 млрд.грн. - Билоус

По уточненным оценками Миндоходов, в 2013 году объем теневой экономики в Украине составил 280

Миндоходов: в Украине официально зарегистрировали доходы почти 50 миллионер ...

С начала 2014 почти 16 тыс. граждан уже задекларировали 1,5 млрд грн доходов, полученных в прошлом
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Премьер Италии заявил о намерении уйти в отставку

Вчера, 22:40
Ренци объявил о намерении подать в отставку из-за поражения на референдуме.

В Бразилии разбился вертолет: погибли четыре человека

Вчера, 22:20
Вертолет разбился в 60 км от Сан-Паулу.

Итальянцы проголосовали против реформы Конституции

Вчера, 21:18
По данным экзит-полла, 54-58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, "за"

Керри посоветовал Трампу прислушиваться к Госдепу

Вчера, 20:44
Керри порекомендовалТрампу советоваться с Госдепом перед переговорами с лидерами зарубежных стран.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В