» » В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн


Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав которого входила ряд "фиктивных" предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Киеве.В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн


"С помощью "фиктивных" предприятий проводились операции по купле-продаже ценных бумаг, целью которых был перевод безналичных средств в наличные и минимизация налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики на территории г. Киева и других регионов Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам специалистов общий объем проконвертированных средств за период существования центра составляет более 140 млн гривен, интересам государства был нанесен ущерб более чем на 26 млн гривен.

"Во время проведения обысков оперативниками были изъяты наличные средства в гривне и иностранной валюте на общую сумму почти 4,5 млн гривен, 2 штампы и 40 печатей, из которых 6 шт. принадлежали нерезидентам, системные блоки и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По информации Миндоходов, сейчас проводятся следственные действия в отношении предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами.

По словам и.о. первого заместителя начальника ГУ Миндоходов в Киеве, начальника следственного управления финансовых расследований Ивана Куценко с начала текущего года в столице оперативниками Миндоходов ликвидировано уже 10 "конвертационных центров", в бюджет с их пользователей взыскано почти 142 миллиона гривен.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 534; Комментариев: 0; Дата публикации: 25-06-2014, 13:55

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В мае Миндоходов привлекло в бюджет 2,6 млрд. гривен за счет борьбы с налог ...

За счет ликвидации коррупционных схем из незаконного получения налогового кредита Минхододов в мае

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

В Миндоходов объяснили причину проверок в газете "Вести"

Расследование налоговой милиции Министерства доходов и сборов в отношении предприятия “Известия

В кабинете главреда «Вестей» при обыске нашли 1,5 миллиона гривен, - Миндох ...

Налоговая при обыске в кабинете главного редактора украинской газеты «Вести» Игоря Гужвы нашла 1,5

ГПУ: Клименко нанес ущерб бюджету в размее 6 млрд грн

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование

Миндоходов арестовало счета Курченко

Сотрудники следственного управления финансовых расследований Миндоходов наложили арест на денежные

На счетах Курченко арестовали 700 млн грн

На счетах близкого к прежней власти бизнесмена Сергея Курченко арестовали около 700 млн грн. Также

Миндоходов переводит работников из Крыма на материковую Украину

Для надлежащей координации работы органов доходов и сборов в АР Крым и г. Севастополе Министерство

Объем теневой экономики Украины составил 280 млрд.грн. - Билоус

По уточненным оценками Миндоходов, в 2013 году объем теневой экономики в Украине составил 280

Миндоходов: в Украине официально зарегистрировали доходы почти 50 миллионер ...

С начала 2014 почти 16 тыс. граждан уже задекларировали 1,5 млрд грн доходов, полученных в прошлом

Жалюзи и роллеты в Симферополе

Сегодня, 10:09
В настоящее время в Симферополе роллеты и жалюзи становятся очень актуальными. И это неудивительно,

В Германии выросло число подозреваемых в криминале иммигрантов

Сегодня, 08:43
В 2016 году количество мигрантов, подозреваемых в преступлениях, увеличилось на 52,7%.

Французы выбирают президента

Сегодня, 08:23
Во Франции зарегистрировано 45,67 миллионов избирателей.

Канада подняла истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

Сегодня, 07:56
Истребители ВВС Канады впервые с 2015 года поднялись в воздух для сопровождения российских