» » ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков


Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, к финансированию террористов в Донбассе. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ведомства. ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

Прокуратура установила, что подконтрольное А. Клименко банковское учреждение ЧАО Грин Банк использовалась и используется для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам. В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ЧАО Грин Банк с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства. Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. США.

Прокуратура обратила внимание, что большинство клиентов ЧАО Грин Банк, которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлены два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Прокуратура проверяет причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.

Напомним, ГПУ расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Украины Клименко и другими должностными лицами этого министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура установила, что в течение 2012 - 2013 годов Александр Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины и бывшим руководством государства организовал создание на территории Украины ряда "программных" предприятий, которые растаможивали на территории Украины товары по заниженной таможенной стоимости. Это привело к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 126 млн грн.

По указанию Клименко предприятия, которые входили в эту "программную" схему уклонения от уплаты налогов, не включались в планы проверки и не проверялись налоговыми органами. В результате незаконной деятельности этих предприятий бюджету нанесен ущерб в сумме более 6 млрд грн.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 583; Комментариев: 0; Дата публикации: 11-07-2014, 15:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

ГПУ: Клименко требовал взятку в 20 млн грн у экс-ректора Налоговой академии ...

Генпрокуратура по заявлению бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника открыла уголовное

ГПУ рассказала о схемах разворовывания средств властью Януковича

В Генеральной прокуратуре раскрыли некоторые подробности расследования уголовных производств в

ГПУ завела дело на Александра Януковича за неуплату налогов

Генеральная прокуратура начала уголовное производство против Александра Януковича, старшего сына

Клименко объявлен в розыск

Экс-министра доходов подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

Клименко отказался являться в ГПУ на допрос

Экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко не видит никаких оснований для дачи

Беспорядки в Одессе профинансированы Арбузовым и Клименко - СБУ

Последние события в Одессе были профинансированы бывшим первым вице-премьер-министром Украины

Клименко опроверг обвинения ГПУ в нанесении ущерба госбюджету

Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко опроверг обвинения Генеральной прокуратуры

ГПУ: Клименко нанес ущерб бюджету в размее 6 млрд грн

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование

В Миндоходов выступают за сокращение количества налогов с 22 до 14

Министерстве доходов и сборов считают. что количество налогов должно быть сокращено с 22 до 14. Об
Популярные новости
Сирийская армия продолжила наступление на Алеппо В Болгарии взорвались вагоны с газом, есть жертвы В Астане провели песенный флешмоб В Кремле ответили на слова советника Трампа про Крым Экс-мэр Нью-Йорка Джулиани отказался работать с Трампом Советник Трампа: Политика США по Крыму строилась на дезинформации Советник Трампа: Решения США по Крыму строились на дезинформации Турция назначает в НАТО сторонников РФ, Китая и Ирана − СМИ В Нигерии смертницы подорвали себя на рынке: 56 человек погибли Убит лидер ИГ, причастный к атаке на Charlie Hebdo Трамп обещает собрать лучший в истории США кабинет Обама поручил расследовать кибератаки во время выборов президента США не будут поставлять ПЗРК сирийской оппозиции В МИД России отрицают ругательство Лаврова Россия заблокировала в ОБСЕ декларацию по Украине ООН приняла резолюцию за прекращение боев в Алеппо
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Маска для лица от морщин

Сегодня, 10:52
Глядя в зеркало, каждая женщина хочет видеть молодое и свежее лицо. И обнаружив первые морщинки,

Инвестиционная монета в истории Нидерландов

Сегодня, 10:46
С 2002 года, когда Нидерланды вошли в зону евро, Утрехтский королевский монетный двор не только

Виды электропроводок

Сегодня, 10:38
Основное правило, которого следует четко придерживаться, если вы собираетесь провод купить

Циркуляционные насосы для систем отопления

Сегодня, 10:03
При проектировании и выборе комплектующих для автономной системы отопления, чаще всего уделяется

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В