» » ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков


Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность ЧАО Грин Банк, которым владеет бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, к финансированию террористов в Донбассе. Об этом сообщает управление по связям с общественностью ведомства. ГПУ проверяет причастность банка Клименко к оплате боевиков

Прокуратура установила, что подконтрольное А. Клименко банковское учреждение ЧАО Грин Банк использовалась и используется для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам. В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении ЧАО Грин Банк с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства. Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. США.

Прокуратура обратила внимание, что большинство клиентов ЧАО Грин Банк, которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлены два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Прокуратура проверяет причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.

Напомним, ГПУ расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Украины Клименко и другими должностными лицами этого министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Указанное производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура установила, что в течение 2012 - 2013 годов Александр Клименко по предварительному сговору с другими должностными лицами Министерства доходов и сборов Украины и бывшим руководством государства организовал создание на территории Украины ряда "программных" предприятий, которые растаможивали на территории Украины товары по заниженной таможенной стоимости. Это привело к непоступлению в государственный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 126 млн грн.

По указанию Клименко предприятия, которые входили в эту "программную" схему уклонения от уплаты налогов, не включались в планы проверки и не проверялись налоговыми органами. В результате незаконной деятельности этих предприятий бюджету нанесен ущерб в сумме более 6 млрд грн.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 649; Комментариев: 0; Дата публикации: 11-07-2014, 15:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

ГПУ: Клименко требовал взятку в 20 млн грн у экс-ректора Налоговой академии ...

Генпрокуратура по заявлению бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника открыла уголовное

ГПУ рассказала о схемах разворовывания средств властью Януковича

В Генеральной прокуратуре раскрыли некоторые подробности расследования уголовных производств в

ГПУ завела дело на Александра Януковича за неуплату налогов

Генеральная прокуратура начала уголовное производство против Александра Януковича, старшего сына

Клименко объявлен в розыск

Экс-министра доходов подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины

В ходе обыска редакции "Вестей" Миндоходов изъяло 2,5 млн гривен

Оперативники Миндоходов в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении редакции ООО

Клименко отказался являться в ГПУ на допрос

Экс-глава Министерства доходов и сборов Александр Клименко не видит никаких оснований для дачи

Беспорядки в Одессе профинансированы Арбузовым и Клименко - СБУ

Последние события в Одессе были профинансированы бывшим первым вице-премьер-министром Украины

Клименко опроверг обвинения ГПУ в нанесении ущерба госбюджету

Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко опроверг обвинения Генеральной прокуратуры

ГПУ: Клименко нанес ущерб бюджету в размее 6 млрд грн

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование

В Миндоходов выступают за сокращение количества налогов с 22 до 14

Министерстве доходов и сборов считают. что количество налогов должно быть сокращено с 22 до 14. Об

Теракт в Барселоне: задержан четвертый

Сегодня, 10:52
Данных об арестованном пока нет.

В России из-за массового отравления отменили Праздник топора

Сегодня, 10:47
К врачам с отравлением обратилось 129 участников фестиваля.

В России из-за массового отравления закрыли фестиваль

Сегодня, 10:28
Причина отравления неизвестна.

В Китае заработал первый в мире интернет-суд

Сегодня, 09:11
Он будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле.