» » Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов

Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов


Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов
Источник: пресс-служба главы Государства

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 674; Комментариев: 0; Дата публикации: 5-11-2014, 18:22

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Порошенко наказывает корупционеров

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы по борьбе с коррупцией

Порошенко подписал закон о противодействии подкупу избирателей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием т ...

Кабмин одобрил проект закона в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма,

СБУ проверяет причастность Ахметова и Ефремова к финансированию терроризма

СБУ проверяет причастность к финансированию терроризма бизнесмена Рината Ахметова и председателя

Порошенко подписал закон о выделении денег Днепропетровскому метрополитену

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов, сообщает пресс-служба главы государства.

СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам

Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали

Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен

Жена Сергея Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен.

СБУ заблокировала счет одесситки, которая пыталась пересчитать 4 млн гривен ...

Служба безопасности Украины в ходе мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и терроризма в

Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 10 ...

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

В штаб-квартире Ле Пен прошли обыски

Сегодня, 16:39
Обыск прошел в рамках расследования против помощников евродепутатов

В России госканалы резко сократили упоминание Трампа

Сегодня, 16:26
Кремлю не нравится, что Америка вытесняла российские новости, пишут СМИ.

Феминистки разделись против Майка Пенса в Брюсселе

Сегодня, 15:31
FEMEN выступают против миграционной политики американского президента.

В Восточной Европе произошел выброс радиации - СМИ

Сегодня, 14:43
Американский самолет прибыл в Европу для обнаружения следов ядерных выбросов.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В