» » Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов

Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов


Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов
Источник: пресс-служба главы Государства

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 708; Комментариев: 0; Дата публикации: 5-11-2014, 18:22

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Порошенко наказывает корупционеров

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы по борьбе с коррупцией

Порошенко подписал закон о противодействии подкупу избирателей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины

Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием т ...

Кабмин одобрил проект закона в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма,

СБУ проверяет причастность Ахметова и Ефремова к финансированию терроризма

СБУ проверяет причастность к финансированию терроризма бизнесмена Рината Ахметова и председателя

Порошенко подписал закон о выделении денег Днепропетровскому метрополитену

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов, сообщает пресс-служба главы государства.

СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам

Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали

Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен

Жена Сергея Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен.

СБУ заблокировала счет одесситки, которая пыталась пересчитать 4 млн гривен ...

Служба безопасности Украины в ходе мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и терроризма в

Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 10 ...

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на

Запорный клапан от Термопром

Вчера, 23:44
Запорный клапан с электроприводом - представляет собой эффективное устройство, позволяющее

Лучшие ткани от компании «Текстиль-Контакт»

Вчера, 23:21
Интернет-магазин «Текстиль контакт» в Украине предлагает своим потенциальным покупателям любимый

ООН направила на Донбасс 20 фур с медикаментами

27-06-2017, 08:04
Вес гуманитарной помощи составил более 241 тонны.

Рейтинг США упал по всему миру из-за Трампа

27-06-2017, 05:42
Популярность Штатов растет только в двух странах: России и Израиле.