Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook. "Конвертцентр" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тысяче предприятий реального сектора экономики", - отметил он. По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъяты около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.