Главные новости страны ua-ru.info » Новости » Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен
Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook. "Конвертцентр" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тысяче предприятий реального сектора экономики", - отметил он. По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъяты около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.

Просмотров: 630; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-12-2014, 15:52
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Рекомендуем похожее:
Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков
Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых
Интернет-магазин Sokol.ua обыскали по делу об уклонении от налогов
Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве на основании постановлений
СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...
Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила
Миллион гривен из госбюджета с помощью фиктивного предприятия "заработало ...
Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве,
СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему
В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн
Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав
Рекомендуем
Популярные новости








Новостная лента
Общество
Дым от пожаров в США достиг Европы
17-09-2020, 06:28
На западе США в текущем году разгорелись самые сильные пожары за период, начиная с 2003 года.
В США сообщили о первой жертве урагана Салли
17-09-2020, 06:24
Ураган вызвал катастрофическое наводнение во Флориде и на юге Алабамы. Без электроэнергии остались
В Судане задержали более 40 боевиков
17-09-2020, 05:58
Силовики задержали 41 члена террористической группировки и изъяли большое количество взрывчатки.
Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House
17-09-2020, 04:53
Церемония вручения премии FH проводилось в онлайн-формате и транслировалось на сайте НПО.
Виды футбольных манежей. Преимущества
27-10-2019, 14:33
Главная задача государства заключается в сохранении здоровья населения.
Добавить комментарий!