» » Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен


Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook. "Конвертцентр" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тысяче предприятий реального сектора экономики", - отметил он. По словам министра, в схеме деятельности были задействованы банковское учреждение ПАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные. В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъяты около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы. Кроме этого, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме, на сумму около 4 миллионов гривен.
Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 388; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-12-2014, 15:52

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых

Интернет-магазин Sokol.ua обыскали по делу об уклонении от налогов

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве на основании постановлений

СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила

Миллион гривен из госбюджета с помощью фиктивного предприятия "заработало ...

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве,

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

У ИГ в Мосуле были материалы для "грязной бомбы" - СМИ

Сегодня, 09:33
Радиоактивный кобальт-60 хранился на территории мосульского Медицинского университета, пишет The

В РФ заочно арестовали прокурора и следователя по делу Януковича

Сегодня, 07:33
Их обвиняют в привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Спикер Белого дома, увольняясь, забрал холодильник - WSJ

Сегодня, 06:54
Спайсер дождался заката и вынес мини-холодильник самостоятельно, говорят источники газеты.

Берлин: Жесткий курс Эрдогана - вопрос самоуважения ФРГ

Сегодня, 06:37
Германия оставить без внимания происходящее в Турции, отметид Штайнмайер.