» » СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств


Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории Киевской и Львовской областей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что контролировали преступную деятельность центра жители города Киева, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег.

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме оказания финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов "конвертационного центра" снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного "конвертационного центра" была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн гривен наличности.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.
СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 468; Комментариев: 0; Дата публикации: 24-12-2014, 23:56

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом ...

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых

СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр

В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Горбачев выставил на продажу виллу в Германии – СМИ

Сегодня, 02:05
Стоимость виллы оценивается в 7 миллионов евро.

В США отменили закон Обамы о туалетах для трансгендеров

Сегодня, 01:19
Отменена директива для школ о доступе к туалетам на основе гендерной идентичности, а не

Трамп перенес подписание нового указа о миграции

Сегодня, 00:08
Ожидается, что новый указ об ужесточении иммиграционных норм выйдет на следующей неделе.

Советнику Трампа запретили давать интервью – СМИ

Вчера, 21:06
Кэллиэнн Конуэй сказали воздержаться от интервью.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В