» » Литва подтвердила связь "друга Путина" с офшорами

Литва подтвердила связь "друга Путина" с офшорами


Литва подтвердила связь "друга Путина" с офшорами

Средства Ролдугина проходили через литовский банк.



В Литве сообщили, что "друг президента России" Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках, передает OCCRP.



Ранее эта организация обнародовала информацию из базы данных панамской компании Mossack Fonseca о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов.



По данным документов, Путин вывел в офшорные компании около двух миллиардов долларов через близких ему людей.



В литовской службе расследования финансовых преступлений рассказали, что средства проходили через банк Ukio Bankas и для этого использовались четыре счета.



При этом в 2013 году из-за проблем с финансовым состоянием банк был закрыт литовскими властями. Владелец банка Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве.



По данным журналистов, деньги поступали в литовский банк со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd., Delco Networks S.A. и Kentway S.A. Сделки были связаны с торговлей акциями Роснефти. 



В расследовании говорится, что "друг Путина", известный виолончелист Ролдугин, оказался владельцем цепочки офшорных компаний, через которые якобы проходили сотни миллионов долларов​.  



На следующий день после публикации "панамских докумнтов, представитель российского олигарха Аркадия Ротенберга подтвердил, что тот кредитовал офшор Ролдугина.



Отметим, что сооснователь OCCRP Дрю Салливан рассказал, что информации о сделаках Путина среди данных панамского агента по регистрации офшоров Mossack Fonseca нет.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 654; Комментариев: 0; Дата публикации: 6-04-2016, 11:41

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В "панамских бумагах" не нашли данных на Путина

Сооснователь OCCRP сомневается, что имя российского президента будет упоминаться в каких-либо

Ротенберг подтвердил кредитование оффшора "друга Путина"

Представители олигарха настаивают, что все сделки были коммерческими.

Слив материалов об оффшорах назвали преступлением

В компании Mossack Fonseca заявили, что утечка документов компании является нападением на Панаму.

Утечку материалов об офшорах назвали преступлением

В компании Mossack Fonseca заявили, что слив документов компании является нападением на Панаму.

Публикацию материалов об офшорах назвали преступлением

В компании Mossack Fonseca заявили, что слив документов компании является нападением на Панаму.

Путин вывел в оффшоры $2 миллиарда - расследование

Журналисты опубликовали материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России,