» » Скандал с офшорами: США запросили информацию у 13 банков

Скандал с офшорами: США запросили информацию у 13 банков


Скандал с офшорами: США запросили информацию у 13 банков

Американских банков в списке не оказалось.



Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось.



В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.



В настоящее время регулятор "оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении" панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.



Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из них пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.



Как сообщал ua-ru.info, конференция президиума Европарламента поддержала предложение создать комиссию по расследованию панамского досье, в котором имеется подробная информация об офшорных компаниях и их подлинных бенефициарах.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 492; Комментариев: 0; Дата публикации: 21-04-2016, 15:57

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Европарламент создает комиссию для изучения "панамского досье"

Должностные лица ЕС также засветили в скандале с офшорами.

Европарламент создает комиссию по "панамском досье"

Должностные лица ЕС также засветили в скандале с офшорами.

В Панаме проходят обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca

В офисе работает подразделение панамской прокуратуры.

СМИ: тысячами офшорных компаний Mossack Fonseca управлял мертвец

Другой руководитель офшорных компаний живет в лесу.

В панамской компании Mossack Fonseca прошли обыски

Правоохранители изъяли документы и техоборудование юридической компании.

Швейцария начала расследование по "панамскому досье"

В документах фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с

Трамп: Иран ждут большие проблемы

Вчера, 23:29
Американский лидер заявил, что невыполнение Тегераном ядерной сделки повлечет огромные проблемы для

В Госдепе заявили, что Тиллерсон не будет увольняться

Вчера, 21:36
Спикер внешнеполитического ведомства США заявила, что госсекретарь намерен остаться на своем посту

Тиллерсон за сохранение санкций против РФ − Госдеп

Вчера, 20:31
Госсекретарь считает, что России еще очень многое нужно сделать, чтобы санкции, введенные из-за