» » Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег


Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети.



Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.



По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.



Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.



Решали финансовые проблемы



В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".



После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.



Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.



Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.



В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.



  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 393; Комментариев: 0; Дата публикации: 5-05-2016, 04:27

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Полиция задержала 67 футбольных фанатов на юго-востоке Москвы

В ходе реализации оперативной информации о конфликте между членами фан-клубов футбольных команд,

Женские клубы из РФ стартуют в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

Московское "Динамо" сыграет на выезде с немецким "Дрезднером", а казанское "Динамо" и "Уралочка"

Футболисты сборной РФ и "Динамо" Кокорин и Жирков перейдут в "Зенит"

Футбольные клубы "Зенит" и "Динамо" достигли договоренности о переходе Александра Кокорина и Юрия

Футбольные клубы Крыма не сыграют в следующем чемпионате России

Футбольные клубы Крыма не имеют возможности начать турниры сезона-2014/15 в чемпионате России. Об

Австрийские СМИ опубликовали схему отмывания денег Януковичем, Азаровым и К ...

Австрийская газета Format опубликовала схему «отмывания» денег в Австрии президентом Украины

ВОЗ пересмотрит назначение президента Зимбабве послом доброй воли

Сегодня, 20:08
Роберта Мугабе не раз обвиняли в нарушении прав человека.

Эрдоган отказался считать США цивилизованной страной

Сегодня, 19:21
США также нельзя называть "колыбелью демократии", заявил лидер Турции.

Президент Зимбабве стал послом доброй воли

Сегодня, 19:02
ВОЗ назначила президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли.

СМИ назвали дату провозглашения независимости Каталонии

Сегодня, 18:56
Каталония может объявить о независимости 23 октября.