» » » Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков


Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий
Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков, передаёт «ЛІГА.Новости».

По его словам, "конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Также установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 344; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-12-2014, 13:25

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с миллиардным оборотом

Служба безопасности Украины ликвидировала крупный конвертационный центр в Киеве и четырех основных

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр

В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

Коммунальщики Киева "отмыли" 25 миллионов, - прокуратура

Должностные лица одного из коммунальных предприятий Киева, начиная с 2009 года, допускали

Испания приостановит автономию Каталонии

Сегодня, 08:24
Судьбу Каталонии решат 21 октября на заседании кабмина Испании.

Дипломат: ЕС рассмотрит российские санкции в декабре

Сегодня, 08:15
Сегодня саммит ЕС не будет рассматривать российские вопросы.

Крушение А321 над Синаем: россияне требуют у страховщиков 1,4 млрд евро

Сегодня, 07:43
Объем искового заявления составляет почти один миллион листов.

В Афганистане нападение на военную базу: более 40 убитых

Сегодня, 07:22
В результате ответного авиаудара ликвидировано около 10 боевиков Талибана.