» » » Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков


Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий
Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков, передаёт «ЛІГА.Новости».

По его словам, "конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

В ходе документирования установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Также установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 321; Комментариев: 0; Дата публикации: 20-12-2014, 13:25

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ накрыла конвертационный центр, финансирующий антиукраинские акции в Оде ...

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга прекратила

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с миллиардным оборотом

Служба безопасности Украины ликвидировала крупный конвертационный центр в Киеве и четырех основных

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр

В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

Коммунальщики Киева "отмыли" 25 миллионов, - прокуратура

Должностные лица одного из коммунальных предприятий Киева, начиная с 2009 года, допускали

Израиль атаковал две цели в секторе Газа

Сегодня, 04:04
Силы безопасности Палестины подтвердили авианалеты.

Брюссель критикует предложение Мэй по статусу для граждан ЕС после Brexit

Сегодня, 03:50
Новый раунд переговоров о Brexit должен начаться 17 июля.

Госдеп: Миграционный указ вступит в силу через три дня

Сегодня, 03:32
Ведомство обещает информировать партнеров в турсфере по мере выполнения указа.