» » » Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов


Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 971 от 25 декабря 2013 г. министерствам, другим центральным органам исполнительной власти следует направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Планом мероприятий, в частности, предусмотрено совершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
В свою очередь правоохранительным органам предстоит продолжить работу по выявлению фактов сокрытия или маскировки незаконного происхождения доходов, определения источников их происхождения, местонахождения и перемещения, направлений использования (в частности для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной или благотворительной деятельности, осуществления расчетных и кредитных операций), а также по поиску, аресту и конфискации таких доходов.
Необходимо обеспечить с целью противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма во внешнеэкономической деятельности предотвращения незаконного перечислению средств за границу, осуществляется физическими лицами и субъектами хозяйствования через оффшорные зоны, в том числе с использованием «компаний-оболочек», проведение проверок наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств, использование международных баз данных.
Будут продолжены и мероприятия, направленные на выявление фактов киберпреступности и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных от совершения киберпреступлений, а также на выявление и пресечение противоправной деятельности «конвертационных центров» и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
Предусмотрено осуществлять обмен информацией по выявлению фактов противоправной деятельности субъектов хозяйствования, в том числе предприятий с признаками фиктивности, задействованных в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также обеспечить обмен информацией с компетентными органами иностранных государств и международными организациями с целью установления методов, финансовых схем и механизмов указанной противоправной деятельности и документирования правонарушений.
В то же время Госфинмониторинга в течение года поручено обеспечить функционирование единой Государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма. Госкомтелерадио принадлежит способствовать освещению государственными средствами массовой информации относительно этих и других, предусмотренных Планом мероприятий.
Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 288; Комментариев: 0; Дата публикации: 13-01-2014, 00:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ поручено выявить иностранных шпионов в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины подготовить

В Миндоходов выступают за сокращение количества налогов с 22 до 14

Министерстве доходов и сборов считают. что количество налогов должно быть сокращено с 22 до 14. Об

Какой порядок ведения Книги учета доходов и расходов ФЛП ?

В соответствии с п. 177.10 ст. 177 Налогового кодекса Украины от 02.12.10 № 2755- VI (далее - НКУ

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

НГИ в Дарницком районе г. Киева сообщает, что единый взнос на общеобязательное государственное

При заполнении отчета о суммах налоговых льгот пользуйтесь новыми справочни ...

Специалисты Дарницкой налоговой г. Киева сообщают , что Министерство доходов и сборов Украины

Украина и Беларусь создадут единую систему обмена информацией

Министерство доходов и сборов Украины и Государственный таможенный комитет Беларуси создадут

Против инициатора движения «Честно» открыли уголовное дело

МВД проводит уголовное производство в отношении общественной организации Центр UA по статье об

Миндоходов: в Украине официально зарегистрировали доходы почти 50 миллионер ...

С начала 2014 почти 16 тыс. граждан уже задекларировали 1,5 млрд грн доходов, полученных в прошлом

Нардеп хочет ввести ответственность для представителей власти за незаконные ...

Народный депутат Сергей Фаермарк предлагает парламенту ввести специальную ответственность за

В Ровенской области уменьшилось число проверок предприятий

Использование рискоориентированной системы отбора плательщиков к налоговому аудиту способствовало
Популярные новости
В Окленде продолжают спасательные работы после пожара В Пекине обновили "оранжевый" уровень тревоги На Кубе запретят называть улицы и ставить памятники в честь Кастро В здании Окленда, где случился пожар, не было противопожарной системы В Пенсильвании не будет пересчета голосов выборцев В Италии стартует референдум о внесении изменений в Конституцию Евровидение-2017 может пройти в Москве − СМИ В Узбекистане начались выборы президента страны Рауль Кастро запретит строить памятники умершему брату ЮНЕСКО создает фонд для защиты объектов мирового наследия в горячих точках В Сантьяго-де-Куба прощаются с Фиделем Кастро Эпоха доминирования Запада позади − СМИ Стивена Хокинга выписали из больницы Иран против продления санкций США В Сочи волны затопили первые этажи гостиницы В Нью-Йорке потребовали выгнать жену Трампа
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

В Окленде продолжают спасательные работы после пожара

Сегодня, 04:47
Число находившихся в здании людей пока неизвестно. Власти города не исключают, что жертвами пожара

В Пекине обновили "оранжевый" уровень тревоги

Сегодня, 04:22
Столицу Китая окутал смог.

На Кубе запретят называть улицы и ставить памятники в честь Кастро

Сегодня, 04:09
Фидель запрещал использовать свое имя и образ и при жизни.

В здании Окленда, где случился пожар, не было противопожарной системы

Сегодня, 03:48
Число находившихся в здании людей пока неизвестно. Власти города не исключают, что жертвами пожара

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В