» » » Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов


Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на 2014 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 971 от 25 декабря 2013 г. министерствам, другим центральным органам исполнительной власти следует направлять ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Планом мероприятий, в частности, предусмотрено совершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
В свою очередь правоохранительным органам предстоит продолжить работу по выявлению фактов сокрытия или маскировки незаконного происхождения доходов, определения источников их происхождения, местонахождения и перемещения, направлений использования (в частности для осуществления предпринимательской, инвестиционной, другой хозяйственной или благотворительной деятельности, осуществления расчетных и кредитных операций), а также по поиску, аресту и конфискации таких доходов.
Необходимо обеспечить с целью противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма во внешнеэкономической деятельности предотвращения незаконного перечислению средств за границу, осуществляется физическими лицами и субъектами хозяйствования через оффшорные зоны, в том числе с использованием «компаний-оболочек», проведение проверок наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов путем обмена информацией с соответствующими органами иностранных государств, использование международных баз данных.
Будут продолжены и мероприятия, направленные на выявление фактов киберпреступности и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных от совершения киберпреступлений, а также на выявление и пресечение противоправной деятельности «конвертационных центров» и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
Предусмотрено осуществлять обмен информацией по выявлению фактов противоправной деятельности субъектов хозяйствования, в том числе предприятий с признаками фиктивности, задействованных в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также обеспечить обмен информацией с компетентными органами иностранных государств и международными организациями с целью установления методов, финансовых схем и механизмов указанной противоправной деятельности и документирования правонарушений.
В то же время Госфинмониторинга в течение года поручено обеспечить функционирование единой Государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма. Госкомтелерадио принадлежит способствовать освещению государственными средствами массовой информации относительно этих и других, предусмотренных Планом мероприятий.
Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 324; Комментариев: 0; Дата публикации: 13-01-2014, 00:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ поручено выявить иностранных шпионов в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины подготовить

В Миндоходов выступают за сокращение количества налогов с 22 до 14

Министерстве доходов и сборов считают. что количество налогов должно быть сокращено с 22 до 14. Об

Какой порядок ведения Книги учета доходов и расходов ФЛП ?

В соответствии с п. 177.10 ст. 177 Налогового кодекса Украины от 02.12.10 № 2755- VI (далее - НКУ

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

НГИ в Дарницком районе г. Киева сообщает, что единый взнос на общеобязательное государственное

При заполнении отчета о суммах налоговых льгот пользуйтесь новыми справочни ...

Специалисты Дарницкой налоговой г. Киева сообщают , что Министерство доходов и сборов Украины

Украина и Беларусь создадут единую систему обмена информацией

Министерство доходов и сборов Украины и Государственный таможенный комитет Беларуси создадут

Против инициатора движения «Честно» открыли уголовное дело

МВД проводит уголовное производство в отношении общественной организации Центр UA по статье об

Миндоходов: в Украине официально зарегистрировали доходы почти 50 миллионер ...

С начала 2014 почти 16 тыс. граждан уже задекларировали 1,5 млрд грн доходов, полученных в прошлом

Нардеп хочет ввести ответственность для представителей власти за незаконные ...

Народный депутат Сергей Фаермарк предлагает парламенту ввести специальную ответственность за

В Ровенской области уменьшилось число проверок предприятий

Использование рискоориентированной системы отбора плательщиков к налоговому аудиту способствовало

WannaCry создали хакеры из Китая или Сингапура − эксперты

Сегодня, 21:04
Анализ показал, что программа была написана носителем китайского языка.

МИД Черногории: Россия вмешивалась в дела страны

Сегодня, 20:09
Министр иностранных дел Черногории обвинил Москву в открытом вмешательстве во внутренние дела

В Конгрессе США потребовали объяснений от зятя Трампа

Сегодня, 19:18
Джаред Кушнер должен объяснить информацию о создании секретного канала связи с Москвой, которую он

Китаец зарезал на улице шесть человек

Сегодня, 18:41
Еще 12 получили ранения.