» » » Обнаружены документы о выводе из Брокбизнесбанка 650 млн грн

Обнаружены документы о выводе из Брокбизнесбанка 650 млн грн


Из Брокбизнесбанка, который в прошлом году купила группа ВЕТЭК Сергея Курченко, в декабре 2013 года или уже в этом году вывели 650 млн грн через подставную фирму.
Об этом в издании Business New Europe пишет британский журналист Грэхем Стэк.
Как известно, во время побега Виктора Януковича и его соратников было уничтожено большое количество различных документов. Среди того, что осталось, журналисту удалось найти несколько клочков листа с информацией о предоставлении кредита ООО "Виртус ХХІ". Еще в 2012 году журналисты Forbes заявили о причастности этой мелкой компании к группе "ГазУкраина-2009" (позже она трансформировалась в ВЕТЭК и купила Forbes).
Отмечается, что у "Виртус ХХІ" нет сотрудников и офисов, также нет информации о какой-либо деятельности этой компании. Такие фирмы часто используются для отмывания денег, говорится в публикации. К тому же несколько лет назад в ее отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в фиктивных поставках оборудования "Укргаздобыче".
На уцелевших кусочках документа видно, что за решение о выделении кредита голосовали глава набсовет банка Денис Бугай, замглавы набсовета ВЕТЭК Борис Тимонькин, акционер банка ООО "Айнам".
При этом отмечается, что выделение кредита "Виртус ХХІ" было только 30-м вопросом, который рассматривался на том заседании. Поэтому масштабы вывода денег из банка могли быть намного большими.
Напомним, Грехем Стек плотно занимается Украиной. В частности, она расследовал закупку Украиной так называемых "вышек Бойко" и конфликт вокруг универмага "Украина"
Обнаружены документы о выводе из Брокбизнесбанка 650 млн грн

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 258; Комментариев: 0; Дата публикации: 27-02-2014, 00:00

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

Швейцария заблокировала счета Януковича и его соратников (список)

Власти Швейцарии заморозили банковские счета экс-президента Украины Виктора Януковича и его

Швейцария возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Викто ...

Швейцария возбудила уголовное дело в отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича и

Кубив: у Украины хватит денег для расчетов с кредиторами

Глава Нацбанка Степан Кубив считает, что нынешнего объема золотовалютных резервов достаточно для

Новый глава АП Рафальский - человек времен Кучмы

Олег Рафальский – Человек времен Леонида Кучмы. Доктор исторических наук, профессор и

"Правый сектор" захватил нефтебазу Курченко

Активисты "Правого сектора" утром в среду захватили Херсонский нефтеперевалочный комплекс,

Ветек собиратся поддерживать "Брокбизнесбанк"

Группа компаний Ветеко, что является стратегическим инвестором БРОКБИЗНЕСБАНКа с 40%- м пакетом

В 2013 году через пункты пропуска Киевской межрегиональной таможни Миндоход ...

ГНИ в Дарницком районе сообщает, что в 2013 году через пункты пропуска Киевской межрегиональной

Австрийские СМИ опубликовали схему отмывания денег Януковичем, Азаровым и К ...

Австрийская газета Format опубликовала схему «отмывания» денег в Австрии президентом Украины

СБУ установила личность киберпреступника, который похитил из иностранного б ...

СБУ установила личность гражданина Украины, противоправная деятельность которого связана с

Менеджер Шишлова получил еще четверть миллиарда от «Макеевуголь»

ГП «Макеевуголь» 20-27 декабря по результатам тендеров заключила ряд соглашений с ООО «Колман» на
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Президент Филиппин спародировал Трампа

Сегодня, 21:13
Родриго Дутерте во время выступления имитировал голос и акцент избранного президента США.

Запад пригрозил санкциями сторонникам Асада

Сегодня, 19:29
Шесть стран Запада также призвали Россию и Иран повлиять на сирийское руководство в связи с

США отвели два месяца на взятие Мосула

Сегодня, 19:13
Обстановка в Мосуле остается тяжелой, так как боевые действия приходится вести в большом городе со

Кухонные комбайны Kenwood и информация о данной компании

Сегодня, 19:04
Компания Kenwоod была всегда показателем отменного качества и инноваций в кухонной технике и не

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В