В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег
![В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег](/uploads/posts/2016-06/v-ispanii-zaderzhali-rossiyan-i-ukrainca-za-otmyvanie-deneg_1.jpeg)
По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.
В Испании задержали шесть россиян, одного украинца и их испанского адвоката по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями. Операция под кодовым названием "Ростовщичество" против русской мафии прошла во вторник, 28 июня, в каталонской провинции Таррагона на востоке Иберийского полуострова, сообщает El Mundo.
По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.
По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании. Считается, что группировка отмыла в Испании 62 миллиона евро.
"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России (Единая Россия, – ред.)", – пишет издание.
Представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии, уточнил DW, что в ходе оперативных мероприятий принимали участие 180 сотрудников. Они провели 19 обысков, арестовали 191 единицу недвижимости и 142 банковский счета, принадлежащих подозреваемым. Недвижимость, в основном, расположена в городах Реус, Салоу и Камбрилс.
Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.
Операция против русской мафии продолжается. Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.
Как сообщал ua-ru.info, в Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев.
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Рекомендуем похожее:
В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев
В Колумбии задержали панамского бизнесмена за отмывание денег мафии
Суд в Испании выдал ордер на арест 12 россиян
США обвинили иранского консультанта ООН в отмывании денег
![](/templates/ua-ru/dleimages/no_image.jpg)
![](/templates/ua-ru/dleimages/no_image.jpg)
![](https://i-invdn-com.investing.com/trkd-images/LYNXMPEI1Q04B-ORUTP_L.jpg)
![](http://kor.ill.in.ua/m/610x385/2720918.jpg)
![](http://kor.ill.in.ua/m/610x385/2720910.jpg)
![](http://kor.ill.in.ua/m/610x385/2720906.jpg)
![](http://kor.ill.in.ua/m/610x385/2720804.jpg)
![](http://kor.ill.in.ua/m/610x385/2720806.jpg)
Добавить комментарий!