» » Минюст США подал четвертый иск против Коломойского

Минюст США подал четвертый иск против Коломойского


Минюст США подал четвертый иск против Коломойского

По делу об отмываниее денег, выведенных из ПриватБанка, у Коломойского хотят конфисковать шесть миллионов долларов.



Министерство юстиции США требует конфисковать имущества на $6 млн, полученного компаниями украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от продажи здания в Далласе, содержание и ремонт которого осуществлялись на деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Соответствующий иск Минюст подал в Окружной суд Южного округа Флориды, сообщила в четверг, 20 января, пресс-служба ведомства.  



Этот гражданский иск о конфискации является уже четвертым подобным иском, поданным Минюстом США против Коломойского и Боголюбова по делу ПриватБанка.



В документе утверждается, что несколько структур созданной Коломойским и Боголюбовым сети юрлиц Optima, включая Optima Ventures, Optima 7171 и Optima Stemmons, использовали прибыль компании CompuCom Campus, которая была куплена на выведенные деньги ПриватБанка, для оплаты улучшения и обслуживания здания в Далласе Stemmons Towers. 



Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя соглашение, по которому более $6 млн основной суммы и процентов по сделке получила специально созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures.



Подав иск, Минюст стремится аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании.



Ранее, в августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года Минюст подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, куплена аналогичным образом.



В четырех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Фигуранты отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты. 



Как сообщалось, федеральные агенты США более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генпрокурором. В результате расследования США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов с ПриватБанка.





Читайте Korrespondent.net в Google News

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 371; Комментариев: 0; Дата публикации: 21-01-2022, 16:49

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В США продадут недвижимость Коломойского

Американская компания Centurion American планирует выкупить здание принадлежащее Коломойскому за

НАБУ засекретило договор с ФБР по Коломойскому

По делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с ФБР США, но на раскрытие информации у НАБУ

ФБР обыскала офисы Коломойского в США - СМИ

Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики

ФБР обыскала офисы Коломойского в США

Обыски прошли в офисах управляющей компании Optima в Кливленд-центре, уточнил агент ФБР Вики

В США начали расследование против Коломойского - СМИ

ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена, экс-владельца Приватбанка Игоря

Деньги крымских вкладчиков "ПриватБанка" из Крыиа не вывозили

Игорь Коломойский рассказал, где находятся $340 миллионов крымских вкладчиков "ПриватБанка".

Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия

20-03-2022, 08:26
Речь идет о глиноземе и алюминиевой руде, которые являются важнейшими компонентами оружия и

Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи

20-03-2022, 05:58
Также Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому

США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters

20-03-2022, 04:07
Американская администрация призывала и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400,