На Киевщине разоблачили конвертцентр, финансирующий террористов на Востоке Украины

На Киевщине правоохранители ликвидировали конвертационнный центр со среднемесячным оборотом более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В состав уличенного «конвертационного» центра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот «конверт» в «теневой» оборот выводились средства, как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур. По оперативным данным по указанным фиктивные предприятия «отмывались» средства и для финансирования террористической деятельности на востоке нашей страны», - говорится в сообщении.

В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 миллионов гривен наличных, финансово-хозяйственную и «черную» документацию, подтверждающую незаконную деятельность центра, и поддельные удостоверения сотрудников милиции, которые использовали курьеры центра.



По факту деятельности «конвертационного» центра следственным управлением ГУМВД Украины в Киевской области открыто уголовное производство по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов ... или использование поддельных документов ...) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.