Суд арестовал нефтепродукты «Роснефти» в рамках дела против Курченко

В рамках дела против Курченко коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда в Киеве оставила в силе решение о наложении ареста на нефтепродукты ООО «ТНК-Индастриз Украина», принадлежащее НК «Роснефть».

В ходе расследования установлено, что в течение 2013-2014 годов на территорию Украины ввозились нефтепродукты под предлогом дальнейшего их транзита, которые в действительности реализовывались в пределах государства.

Согласно материалам суда, в конце июля судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГСУ МВД Украины и наложил арест на нефтепродукты, содержащиеся в семи вагонах-цистернах, и около 10 тыс. тонн нефтепродуктов в резервуарах на территории нефтебазы ООО «Восток» в Киевской области.

В документах поясняется, что Главное следственное управление МВД Украины расследует уголовное производство по фактам неправомерных действий должностных лиц группы компаний ВЕТЭК. Установлено, что в течение 2013-2014 годов на территорию Украины ввозились нефтепродукты под предлогом дальнейшего их транзита, которые в действительности реализовывались в пределах государства без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей. В этой схеме были задействованы офшорные компании, через которые нефтепродукты закупались у иностранных предприятий, в частности, производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции и по фиктивным документам, «якобы экспортировались в режиме «реэкспорт» за пределы таможенной территории Украины.

Фактически ввозимые на территорию Украины нефтепродукты хранились на нефтебазах — таможенных складах, арендованных импортерами и расположенных в Кировоградской, Луганской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых реализовывались отечественным потребителям от имени компаний ООО «ГазУкраина 2009», представительства «Сопрема «Трейдинг ЛТД», ООО «Торговый дом «Ветеко» на общую сумму около 36 млрд грн.

«Кроме того, установлено, что одними из покупателей незаконного ввезенных и нерастаможенных нефтепродуктов в период с 2013 по 2014 годы была группа компаний ТНК, среди которых ООО «ТНК-Индастриз Украина», ООО «Восток», ООО «ТНК-ВР Коммерс», которыми осуществлено перечисление средств на счет ООО «ГазУкраина-2020» на общую сумму более 120 млн грн.», — говорится в определении суда.

Согласно акту внеплановой выездной проверки ООО «ТНК-Индастриз Украина» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за период с 1 января 2013 г. по 28 февраля 2014 г., установлено занижение налога на прибыль на сумму почти 20 млн грн. и НДС на 21,3 млн грн.

С 2013 по 2014 гг. ООО «Зовнитрансгаз» поставляло нерастаможенные и незаконно ввезенные нефтепродукты на железнодорожную станцию Васильков-1, откуда они направлялись в ООО «Восток» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» на Васильковскую нефтебазу. В результате обыска там был обнаружен подвижной состав из семи вагонов-цистерн с нерастаможенным дизельным топливом и нефтепродуктами в резервуарах, на которые и был наложен арест.

Управляющий нефтебазой ООО «Восток» сообщил, что с нее осуществляется поставка заправок по Киевской области, которые действуют под брендом ТНК.

«ТНК-Индастриз Украина» входила в структуру ТНК-BP и управляла активами компании в Украине. «Роснефть” приобрела ТНК-BP в конце марта 2013 года.

В рамках расследования установлено, что группа лиц в составе нескольких десятков человек с целью создания преступной организации образовали группу компаний «ВЕТЭК», в состав которой входили субъекты предпринимательской деятельности, фиктивные предприятия, а также нелегальный административный аппарат в составе ряда департаментов органов центральной исполнительной власти, контролировали совершение преступлений. Глава наблюдательного совета и собственник «ВЕТЭК» Сергей Курченко объявлен в международный розыск.