Главные новости страны ua-ru.info » Новости » Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов
Порошенко подписал Закон о предотвращении и противодействии легализации преступных доходов
Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Источник: пресс-служба главы Государства
Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Источник: пресс-служба главы Государства
Просмотров: 1425; Комментариев: 0; Дата публикации: 5-11-2014, 18:22
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Рекомендуем похожее:
Порошенко наказывает корупционеров
Президент Украины Петр Порошенко подписал законы по борьбе с коррупцией
Порошенко подписал закон о противодействии подкупу избирателей
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины
Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием т ...
Кабмин одобрил проект закона в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма,
СБУ проверяет причастность Ахметова и Ефремова к финансированию терроризма
СБУ проверяет причастность к финансированию терроризма бизнесмена Рината Ахметова и председателя
Порошенко подписал закон о выделении денег Днепропетровскому метрополитену
Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов, сообщает пресс-служба главы государства.
СБУ заблокировала банковские счета для помощи террористам
Служба Безопасности Украины заявила о блокировании трех банковских счетов, на которые поступали
Жена Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен
Жена Сергея Арбузова пыталась снять в банке 50 миллионов гривен.
СБУ заблокировала счет одесситки, которая пыталась пересчитать 4 млн гривен ...
Служба безопасности Украины в ходе мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и терроризма в
Коммерческая структура Минобороны РФ пыталась перечислить донецкой фирме 10 ...
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не
Кабмин утвердил план действий по предотвращению отмывания доходов
Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на
Рекомендуем
Популярные новости
Качественные автозапчасти для коммерческих моделей автомобилей — несколько причин обратиться в интернет-магазин «BUS-shop»
Ключевые особенности новостных сайтов
Ключевые преимущества новостных сайтов
Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия
Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи
США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters
Байден пригрозил КНР, если та станет помогать России
Boeing ввел запрет на использование самолетов грузоперевезчику РФ
Новостная лента
Общество
Ситуация в Донбассе: последние новости от ополчения и сила интернет-вестей
Ситуация в Донбассе: последние новости от ополчения и сила интернет-вестей
Ситуация в Донбассе: последние новости от ополчения и сила интернет-вестей
Удаленный доступ к рабочему столу: всё, что нужно знать
Удаленный доступ к рабочему столу: всё, что нужно знать
Австралия запретила продажу РФ компонентов для производства оружия
20-03-2022, 08:26
Речь идет о глиноземе и алюминиевой руде, которые являются важнейшими компонентами оружия и
Австралия предоставит Украине еще $15,5 млн военной помощи
20-03-2022, 05:58
Также Канберра обязалась выделить около 22 млн долларов на гуманитарную помощь гражданскому
США предложили Турции передать Украине российские С-400 - Reuters
20-03-2022, 04:07
Американская администрация призывала и другие страны поставить в Украину комплексы С-300 и С-400,
Виды футбольных манежей. Преимущества
27-10-2019, 14:33
Главная задача государства заключается в сохранении здоровья населения.
Добавить комментарий!