СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность "конвертационного центра", который действовал на территории Киевской и Львовской областей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что контролировали преступную деятельность центра жители города Киева, которые и разработали схему оказания услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания "грязных" денег.

Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме оказания финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов "конвертационного центра" снимал наличные.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного "конвертационного центра" была прекращена во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и попытки снятия одним из членов преступной группировки 5 млн гривен наличности.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.