Прокуратура Панамы начала расследование после публикации об оффшорах
У СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
Генеральная прокуратура Панамы начинает уголовное расследование в связи с публикацией так называемых "панамских бумаг", передает РИА Новости.
"Описанные в публикациях национальной и международной прессы факты, названные "панамскими бумагами", станут объектом уголовного расследования с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба, причиненного этим преступлением", – сообщили в прокуратуре.
Таким образом будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне. Панамское ведомство сообщило также, что готово к международному сотрудничеству, которое поможет в получении необходимой информации для достижения целей расследования.
Напомним, в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. В "панамских документах" фигурируют такие страны как Германия, Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея.
Панамская утечка. Кто попал в оффшорный скандал
У президента Украины Петра Порошенко нашли три оффшорных компании. Глава НБУ Валерия Гонтарева также засветилась в оффшорном скандале.
Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Рекомендуем похожее:
"Панамский скандал" в ФРГ: под ударом банки и Siemens
Оффшорный скандал: Кремль не узнал о Путине нового
Премьер Исландии ушел после вопроса об оффшорах
Слив материалов об оффшорах назвали преступлением
Утечку материалов об офшорах назвали преступлением
Публикацию материалов об офшорах назвали преступлением













Добавить комментарий!