» » В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег


В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро.



Полиция Финляндии крупнейшее в истории страны отмывание денег в 140 миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.



Как сообщается, по делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке, представителей которой не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.



По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, средства отмывали через финскую строительную компанию HTR Talonrakennus Oy.



Дело начали расследовать в 2014 году. Тогда на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.



Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.



Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.



Ранее СМИ сообщили, что бывший президент Украины Виктор Янукович использовал шведский Swedbank для вывода денег из страны. 



В апреле глава правления банка Ларс Идермарк ушел в отставку.



 




  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 352; Комментариев: 0; Дата публикации: 16-08-2019, 19:31

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича

Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об

Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ

OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда

ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича - СМИ

Следствие занялось изучением транзакций через офшорные счета Манафорта.

ФБР расследует, как Манафорт отмывал деньги для Януковича

Следствие занялось изучением транзакций через офшорные счета Манафорта.

СМИ: Банки Шотландии отмывали деньги из России

The Herald сообщает о четырех миллиардах фунтов, выведенных из РФ.

В Испании задержали россиян и украинца за отмывание денег

По данным следствия, задержанные отмыли 62 миллиона евро.

Дым от пожаров в США достиг Европы

17-09-2020, 06:28
На западе США в текущем году разгорелись самые сильные пожары за период, начиная с 2003 года.

В США сообщили о первой жертве урагана Салли

17-09-2020, 06:24
Ураган вызвал катастрофическое наводнение во Флориде и на юге Алабамы. Без электроэнергии остались

В Судане задержали более 40 боевиков

17-09-2020, 05:58
Силовики задержали 41 члена террористической группировки и изъяли большое количество взрывчатки.

Тихановская выступила на церемонии вручения премии Freedom House

17-09-2020, 04:53
Церемония вручения премии FH проводилось в онлайн-формате и транслировалось на сайте НПО.