» » СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил около 15 млрд гривен

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил около 15 млрд гривен


Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему обналичивания российских капиталов, сообщает пресс-служба СБУ.СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил около 15 млрд гривен


"Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в "теневой оборот" была выведена, по предварительным оценкам, сумма эквивалентная 15 млрд гривен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

Так, из России безналичные деньги выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банков, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Далее, упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.

Кроме того, следствие установило, что значительная сумма денег оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.

На данный момент проверяется возможное использование данных денег в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений "антимайдановцев".

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 ("фиктивное предпринимательство") Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

Также проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

"Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур", - сообщают в пресс-службе.

Новости по теме: В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр


В СБУ отмечают, что более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в РФ - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и т.д.

  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 860; Комментариев: 0; Дата публикации: 16-08-2014, 12:57

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

НБУ запретил снятие наличных на сумму больше 150 тыс. грн в сутки с банковс ...

Национальный банк запретил клиентам банков снимать больше 150 тыс. грн в сутки со своих депозитных

В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр

В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

ГПУ арестовала счета Арбузова, на которых хранились ОВГЗ на сумму почти 2 м ...

Генеральная прокуратура Украины арестовала счета Сергея Арбузова, на которых хранились облигации

На Киевщине разоблачили конвертцентр, финансирующий террористов на Востоке ...

На Киевщине правоохранители ликвидировали конвертационнный центр со среднемесячным оборотом более

Генпрокуратура и СБУ раскрыли схемы финансирования сепаратистов

В финансировании беспорядков на юго-востоке Украины подозревают 17 банков.

Янукович присвоил более $100 миллиардов госсредств - Махницкий

Экс-президент Украины Виктор Янукович присвоил более 100 миллиардов долларов государственных

Госфинмониторинг: Янукович и его правительство отмыли 77 млрд.грн

По результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий

СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко

Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в ОАО "Банк

СБУ установила личность киберпреступника, который похитил из иностранного б ...

СБУ установила личность гражданина Украины, противоправная деятельность которого связана с
Новостная лента

Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирске собрал около 13 тысяч зрителей

25-04-2016, 03:47
Фестиваль под художественным руководством знаменитого скрипача Вадима Репина прошел в Новосибирске

Первый исполнитель песни "Me and Mrs. Jones" Билли Пол скончался в США

25-04-2016, 03:29
Певец скончался у себя дома в возрасте 81 года. Ранее врачи обнаружили у обладателя "Грэмми" Билли

Бал в честь Гулегиной откроет проект "Лига Maestri" в Геликон-опере

24-04-2016, 21:54
Концерт "Виват, Мария!" объединит на главной сцене "Геликон-оперы" солистов театра и драматических

Обама снял ограничения на поставку оружия союзникам США в Сирии

Сегодня, 20:57
США сняли ограничения на поставки оружия, боеприпасов и военной техники союзникам Вашингтона по

В США подсчитали уничтоженных боевиков ИГ

Сегодня, 18:56
Американские силы и войска коалиции уничтожили 50 тысяч террористов "Исламского государства" за два

В Алеппо за месяц погибли более 800 человек

Сегодня, 17:55
В срочной эвакуации из сирийского города и госпитализации нуждаются около 1500 больных.

Армия Асада приостановила наступление в Алеппо

Сегодня, 16:50
Москва заявила о крупнейшей операции по выводу мирных жителей из Восточного Алеппо.

Дорожный городской велосипед: особенности конструкции

13-09-2016, 16:59
Дорогие горные велосипеды далеко не всем по карману, да и не каждый видит себя в роли спортсмена,

Одежда и все прочее от компании Адидас

12-08-2016, 16:33
Адидас – это известная компания, о которой наверняка слышали многие. Бренд смог создать

Кузя, Булочник и еще три российских звезды НХЛ помимо Овечкина и Малкина

25-04-2016, 04:45
В сильнейшей хоккейной лиге мира – НХЛ – начался плей-офф, 16 команд вступили в борьбу за Кубок

ЮЧМ-2016 по хоккею: сборная России стала лишь шестой, золото выиграли финны

25-04-2016, 04:23
На юниорском чемпионате мира по хоккею Россия была представлена самой молодой командой в истории. В