» » МВД: В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн

МВД: В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн


В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении МВД. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, сообщает издание «112.ua».

Посредством оперативных мероприятий сотрудники управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями в Днепропетровской области выявили незаконную деятельность конвертационного центра, способствующего конвертации и реконвертации средств в аграрном секторе экономики.

"В ходе проведения санкционированных обысков в офисе "конвертационного центра" и 3-х автомобилях организаторов изъято 4 печати предприятий, электронную программу "клиент-банк" с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерную технику и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность", - говорится в сообщении.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Напомним, при реализации оперативных материалов прекращена деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 2 млрд грн. В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 472; Комментариев: 0; Дата публикации: 15-01-2015, 21:21

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом ...

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который обналичил окол ...

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который наладил схему

В офисе КПУ в Запорожье обнаружен конвертационный центр

В офисе Запорожской областной организации Компартии Украины правоохранители обнаружили незаконный

В Киеве ликвидирован конверт-центр, отмывший более 140 млн грн

Главное управление Миндоходов в Киеве прекратило деятельность "конвертационного" центра, в состав

Приобретаем шкаф-купе в прихожую

9-12-2017, 11:31
Прежде чем подобрать шкаф-купе для прихожей, нужно хорошенько всё взвесить. На самом деле, это не

Польза стратегических карт для игры в блэкджек

24-11-2017, 18:22
Среди всех онлайн игр, блэкджек является наиболее интересной и увлекательной. В основных правилах

Сорвалась или состоялась? Встреча Трампа с Путиным

13-11-2017, 23:38
Американский и российский лидеры провели недолгую беседу, но успели подписать совместное заявление.

В РФ обвалилась новостройка: есть погибшие

13-11-2017, 18:55
Обрушение произошло с десятого по первый этаж.