В Прикарпатье милиция подозревает группу людей в "отмывании" 11 млн грн государственных средств

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области разоблачили группу людей, которые в течение трех лет, проводя бестоварные операции, сумели присвоить около 11 млн. грн. бюджетных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облуправления милиции, сообщает издание «www.unn.com.ua».

По информации, правоохранители выяснили, что конвертацию безналичных средств в наличные осуществили служебные лица одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, используя коррумпированные связи в органах власти. С этой целью заключались фиктивные договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг через ряд субъектов хозяйствования с явными признаками фиктивности. Проще говоря, отмечают в милиции, деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые выполнив свою миссию, сразу же прекращали существование.

Отследив деятельность этой организованной группы лиц, правоохранители установили схемы вывода бюджетных средств в теневой оборот. Речь идет о так называемом отмывании государственных денег через проведение тендеров и заключение соглашений с органами государственной власти и управления.

По материалам УБОП УМВД Украины в Ивано-Франковской области открыто производство по ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка). Кроме того, в действиях должностных лиц усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). За совершение последнего из перечисленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение досудебного расследования уголовного производства осуществляется работниками отдела по борьбе с легализацией доходов ОПГ УБОП облуправления МВД.