» » Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна

Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна


Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна Пресс-служба МВД
Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна. О этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министерством внутренних дел разоблачили группу лиц, совместно с работниками одной из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, использовали в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств. Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, специализацией данного конвертационного центра было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам)", - говорится в сообщении, пишет издание «112.ua».

Новости по теме: СБУ ликвидировала конвертцентр, планирующий обналичить 5 млн грн

Преступники выводили в теневой оборот безналичные средства банка и агропромышленного сектора экономики. В рамках уголовного производства произведено более 20 обысков и наложен арест на 25 счетов предприятий.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют причастность конвертцентра к финансированию террористической деятельности в Одессе и на Донбассе.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен.


  Источник: http://ua-ru.info/
Просмотров: 474; Комментариев: 0; Дата публикации: 2-02-2015, 04:28

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями:
Не согласны или есть что добавить? - Напишите свой комментарий!

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:

Рекомендуем похожее:

МВД: В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюдже ...

В 2014 году правоохранители вернули из конвертационных центров в бюджет более 2 млрд грн. Об этом

МВД раскрыло конвертационный центр в Одесской области

МВД раскрыло конвертационный центр в Одесской области, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе

СБУ ликвидировала очередной центр "отмывания" государственных средств

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом ...

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной

Ликвидирован крупнейший конвертационный центр - Аваков

Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых

На Киевщине разоблачили конвертцентр, финансирующий террористов на Востоке ...

На Киевщине правоохранители ликвидировали конвертационнный центр со среднемесячным оборотом более

Теракт в Манчестере: СМИ назвали исполнителя

Сегодня, 15:21
Взрыв совершил 23-летний Салман Абеди, сообщил американский телеканал без указания источников

Россия названа главной угрозой в оборонной концепции Польши

Сегодня, 13:15
В Варшаве считают реальным разжигание Кремлем войны с участием одного или нескольких стран-членов

ИГИЛ рассказал, как устроил взрыв в Манчестере

Сегодня, 12:32
Террористу удалось разместить взрывное устройство в толпе молодежи.

Задержан возможный организатор взрыва в Манчестере

Сегодня, 12:04
Под подозрением оказался 23-летний мужчина.