Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна

Пресс-служба МВД
Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна. О этом сообщает пресс-служба МВД.

"Министерством внутренних дел разоблачили группу лиц, совместно с работниками одной из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, использовали в качестве "прокладки" в преступной схеме хищения бюджетных средств. Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, специализацией данного конвертационного центра было "обслуживание" предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам)", - говорится в сообщении, пишет издание «112.ua».

Новости по теме: СБУ ликвидировала конвертцентр, планирующий обналичить 5 млн грн

Преступники выводили в теневой оборот безналичные средства банка и агропромышленного сектора экономики. В рамках уголовного производства произведено более 20 обысков и наложен арест на 25 счетов предприятий.

Расследование продолжается. Правоохранители проверяют причастность конвертцентра к финансированию террористической деятельности в Одессе и на Донбассе.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен.