В Ивано-Франковской обл. разоблачена группа лиц, которые "отмыли" около 11 млн грн госсредств

Фото из открытых источников
В Ивано-Франковской обл. разоблачены служебные лица одного из предприятий, которые занимались отмыванием бюджетных средств, сообщили в ОСО УМВД в Ивано-Франковской области.

"Соучастники сделок в течение трех лет, проводя бестоварные операции, сумели присвоить около 11 млн гривен", - говорится в сообщении, пишет издание «112.ua».

В частности, правоохранители выяснили, что конвертацию безналичных средств в наличные осуществили служебные лица одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, используя коррумпированные связи в органах власти. С этой целью заключались фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг через ряд субъектов хозяйствования с явными признаками фиктивности. "Деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые, выполнив свою миссию, прекращали существование", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители, проследив деятельность этой организованной группы лиц, установили схемы вывода бюджетных средств в теневой оборот. Речь шла, в частности, об отмывании государственных денег через проведение тендеров и заключение соглашений в органах государственной власти и управления.

Таким образом, по материалам УБОП УМВД Украины в Ивано-Франковской области на днях было начато производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог).

Кроме того, в действиях должностных лиц усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Новости по теме: В Днепропетровской обл. выявлено "отмывание" предприятием более 10 млн гривен, - ГФС

За совершение последнего из перечисленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, в частности, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ ликвидировала межрегиональный "конвертационный центр", который отмывал государственные средства.